Según informa Decrypt, la Unidad de Cumplimiento de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) publicó un informe de análisis que vincula aproximadamente 12.700 millones de dólares en actividades financieras sospechosas con estafas de inversión en criptomonedas operadas por centros de fraude en el sudeste asiático. El informe analizó 33.904 informes de actividades sospechosas presentados por aproximadamente 1.300 instituciones entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025, con un aumento mensual del 10,9% en el número de informes y un aumento mensual del 18% en los montos involucrados. Los estafadores más comúnmente utilizan Ethereum, USDT y USDC, y finalmente convierten casi todos los beneficios en USDT, transfiriéndolos a través de protocolos DeFi o intercambios extranjeros. Los centros de fraude se concentran principalmente en Camboya, Laos y Myanmar, involucrando a cientos de miles de personas secuestradas. La Interpol ha clasificado esta red como una amenaza criminal transnacional y ha advertido que este modelo se está extendiendo más allá del sudeste asiático. Desde 2015, el Programa de Respuesta Rápida de FinCEN ha recuperado más de 10.000 millones de dólares para 5.790 víctimas estadounidenses.
El informe de FinCEN vincula $12.7 mil millones en cripto con campos de fraude del sudeste asiático
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Resumen
Las noticias de FinCEN sobre criptomonedas muestran $12.7 mil millones en cripto vinculados a campamentos de fraude en el sudeste asiático. El informe rastreó 33.904 transacciones sospechosas provenientes de 1.300 instituciones entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025. Los informes mensuales aumentaron un 10,9%, con cantidades que crecieron un 18% cada mes. Los estafadores utilizaron principalmente ethereum, USDT y USDC, convirtiendo fondos a USDT y transfiriéndolos a través de protocolos DeFi o exchanges offshore. Los campamentos de fraude se encuentran principalmente en Camboya, Laos y Myanmar, utilizando trabajadores traficados. Interpol califica esta red como una amenaza transnacional. El programa de respuesta rápida de FinCEN ha recuperado más de $1 mil millones para 5.790 víctimas estadounidenses desde 2015. Las criptomonedas hoy muestran riesgos crecientes derivados de estas operaciones.
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