Odaily Planet Daily informa que el último informe de análisis de la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) revela que aproximadamente 12.700 millones de dólares en actividades financieras sospechosas están relacionados con estafas de inversión en criptomonedas operadas por centros de fraude en el sudeste asiático. El informe abarca 33.904 informes de actividades sospechosas presentados por aproximadamente 1.300 instituciones entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025, con un aumento mensual promedio del 10,9% en el número de informes y un aumento mensual promedio del 18% en el monto involucrado.
Los estafadores principalmente operan utilizando Ethereum, USDT y USDC, finalmente convirtiendo casi todos los fondos robados en USDT y transfiriéndolos a través de protocolos DeFi o intercambios extranjeros. Los centros de fraude están concentrados en Camboya, Laos y Myanmar, involucrando a cientos de miles de personas secuestradas. La Interpol ha clasificado esta red como una amenaza criminal transnacional y ha advertido que este modelo se está extendiendo más allá del sudeste asiático. Además, se ha revelado que el programa de respuesta rápida de FinCEN ha recuperado más de 10 mil millones de dólares para 5.790 víctimas estadounidenses desde 2015. (Decrypt)