FinCEN vincula $12,7 mil millones en actividad sospechosa a estafas de cripto en el sudeste asiático

Noticia de Huoxing Caijing: El jueves, la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) publicó un análisis y alerta que vincula aproximadamente 12.700 millones de dólares en actividades financieras sospechosas con estafas de inversión en criptomonedas operadas por parques en el sudeste asiático. Aproximadamente 1.300 instituciones presentaron 33.904 informes de actividades sospechosas que cubren el período de septiembre de 2023 a diciembre de 2025. Las empresas de servicios monetarios, principalmente compañías de criptomonedas, presentaron el 55% de los informes, involucrando 5.500 millones de dólares; los bancos presentaron el 41%, por un monto de 6.400 millones de dólares; y las instituciones de valores representaron el resto, con 784,5 millones de dólares. El número de informes creció a una tasa promedio mensual del 10,9%, mientras que el monto involucrado aumentó un 18%. Los estafadores utilizaron al menos 22 activos digitales, siendo los más comunes Ethereum, USDT y USDC. El análisis en la cadena mostró que, independientemente del activo inicial comprado por las víctimas, los fondos casi siempre se convertían en stablecoins, y casi todos ellos a USDT, antes de ser transferidos a través de protocolos DeFi o intercambios fuera de EE. UU. Los estafadores también reutilizaron direcciones de recepción entre múltiples víctimas, lo que permitió a algunas instituciones identificar este patrón. El informe indica que aproximadamente el 25% de los casos involucraban personas mayores, una proporción comparable al 24,4% de la población con más de 60 años; por lo tanto, FinCEN considera que las personas mayores no fueron objetivo desproporcionado. Según estadísticas del FBI, en 2024 las personas mayores de 60 años en EE. UU. perdieron 4.800 millones de dólares debido a estafas. Estos parques se encuentran principalmente en Camboya, Laos y Birmania, y las autoridades estadounidenses han incautado más de 25 millones de dólares en fondos relacionados con estas estafas este año.