Inicio
Noticias
Detalles

FinCEN impone una multa de $3.5M a Paxful por violaciones a la BSA.

iconCCPress
Compartir
Share IconShare IconShare IconShare IconShare IconShare IconCopy
La FinCEN ha multado a Paxful con $3.5 millones por incumplimientos en la normativa contra el lavado de dinero (AML), incluyendo operaciones no registradas y la falta de Reportes de Actividades Sospechosas. La sanción se produce tras el procesamiento de más de $500 millones en transacciones sospechosas de criptomonedas. Paxful previamente detuvo sus operaciones debido a presiones regulatorias. El caso refleja el aumento en la aplicación de medidas AML y se alinea con esfuerzos globales, como MiCA, para reforzar la supervisión de las criptomonedas.
Fuente:Mostrar original
Descargo de responsabilidad: La información contenida en esta página puede proceder de terceros y no refleja necesariamente los puntos de vista u opiniones de KuCoin. Este contenido se proporciona solo con fines informativos generales, sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y tampoco debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. KuCoin no es responsable de ningún error u omisión, ni de ningún resultado derivado del uso de esta información. Las inversiones en activos digitales pueden ser arriesgadas. Evalúa con cuidado los riesgos de un producto y tu tolerancia al riesgo en función de tus propias circunstancias financieras. Para más información, consulta nuestras Condiciones de uso y la Declaración de riesgos.