Los fiscales federales de Nueva York han acusado al fundador del mercado de NFT Few and Far de fraude en valores y fraude por transmisiones electrónicas, alegando que recaudó más de $10 millones de inversores para construir una plataforma Web3 de NFT, y luego gastó grandes porciones del dinero en juegos de azar, operaciones cripto más arriesgadas y gastos personales, incluido un hobby como DJ. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York hizo pública el miércoles una acusación que nombra a Taj Tarsha, de 34 años. Según los fiscales, Tarsha solicitó inversiones en 2022 mediante Acuerdos Simples para Futuros Tokens (SAFTs)—contratos que permiten a los inversores pagar ahora a cambio de tokens entregados más tarde—y vendió derechos a 95 millones de tokens FAR a al menos 67 inversores, recaudando más de $10 millones. Los fiscales afirman que los fondos no se utilizaron para construir el mercado. En cambio, la acusación alega que Tarsha desvió el efectivo casi inmediatamente para: - juegos de azar en línea y compras especulativas de criptomonedas, - casi $1 millón en bonos y un salario inflado, - un préstamo para un condominio en Miami y servicios de diseño interior, - intereses personales, como financiar su hobby como DJ. El documento también alega que Tarsha ocultó la deteriorada situación financiera de la empresa tras una auditoría de 2023 que detectó conducta indebida, mantuvo la apariencia de desarrollo continuo mientras despedía a la mayoría de los empleados, y finalmente lanzó el token FAR en mayo de 2024, solo para que este fuera “efectivamente inservible” y dejara de negociarse poco después. James C. Barnacle, Jr., Director Adjunto del FBI, enfatizó el enfoque de la agencia en la integridad de los mercados financieros: “Se alega que Taj Tarsha ocultó conductas fraudulentas detrás de su startup cripto, utilizando los fondos de los inversores para su beneficio personal”, dijo en un comunicado. El equipo legal de Tarsha disputa las acusaciones. En comentarios proporcionados a Decrypt, los abogados Even T. Barr y Kaela Dahan afirmaron que Few and Far fue “una startup Web3 legítima que construyó un mercado real de NFT” y que Tarsha “nunca tuvo la intención de defraudar a nadie”. Presentaron el caso como un emprendimiento empresarial fallido que se está reinterpretando como conducta criminal, añadiendo que inversores sofisticados asumieron los riesgos de las inversiones en activos digitales durante el auge de 2022. “El Sr. Tarsha es inocente y espera ser plenamente exonerado”, dijeron los abogados. La acusación se produce en medio de un mayor esfuerzo regulatorio contra proyectos de NFT supuestamente fraudulentos. Los fiscales previamente obtuvieron una declaración de culpabilidad en noviembre de 2023 del creador de Mutant Ape Planet, Aurelien Michel, por un supuesto “rug pull” de NFT por $3 millones, y otros casos recientes han involucrado proyectos abandonados que recaudaron millones. El Fiscal Adjunto de los Estados Unidos Sean S. Buckley enfatizó la responsabilidad frente a los inversores engañados: “Los inversores tienen derecho a la verdad al decidir realizar una inversión, y esta Oficina y nuestros socios de aplicación de la ley responsabilizarán a los líderes empresariales cuando mientan para su propio beneficio”. Nota del editor: Esta historia fue actualizada tras su publicación para incluir comentarios de los abogados de Taj Tarsha.
Fundador de Few and Far acusado por fraude de NFT por $10M, supuestamente gastó los fondos en juegos de azar y gastos personales
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Resumen
Los fiscales de EE. UU. han acusado a Taj Tarsha, fundador del mercado de NFT Few and Far, por fraude de valores y fraude por transmisiones electrónicas. El caso, cubierto en las noticias de NFT, alega que Tarsha recaudó más de $10 millones en 2022 mediante SAFTs, pero utilizó los fondos para juegos de azar, especulación cripto y uso personal. Fuentes de noticias on-chain como ChainGPT informan que Tarsha supuestamente ocultó problemas financieros tras una auditoría en 2023. Su equipo legal niega los cargos, calificándolos como una malinterpretación de un negocio fallido.
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