Los fiscales federales afirman que el fundador del mercado de NFT Few and Far recaudó más de $10 millones de inversores —y luego gastó la mayor parte en apuestas en línea, operaciones especulativas en criptomonedas, gastos personales lujosos e incluso su pasatiempo como DJ. ¿Qué sucedió? La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció el miércoles una acusación contra Taj Tarsha, de 34 años, por fraude de valores y fraude por medios electrónicos. Los fiscales alegan que Tarsha recaudó fondos en 2022 mediante Acuerdos Simples para Futuros Tokens (SAFTs), contratos que permiten a los inversores pagar por adelantado tokens que se entregarán más tarde, vendiendo derechos a 95 millones de tokens FAR a al menos 67 inversores y recaudando más de $10 millones. En lugar de utilizar esos fondos para construir el mercado descentralizado de NFT Few and Far, la acusación afirma que Tarsha desvió inmediatamente los fondos de los inversores hacia apuestas en línea, operaciones especulativas en criptomonedas, casi $1 millón en bonos para empleados, un salario inflado, un préstamo para una condominio en Miami, trabajos de diseño interior y “su pasatiempo como DJ”. Los fiscales también alegan que ocultó los problemas financieros de la empresa tras una auditoría en 2023 y continuó creando la apariencia de desarrollo incluso después de despedir a casi todo el personal. Cuando finalmente se lanzó el token FAR en mayo de 2024, los fiscales dicen que era “efectivamente sin valor” y pronto dejó de negociarse. Reacciones oficiales “Se alega que Taj Tarsha ocultó conductas fraudulentas detrás de su startup de cripto, utilizando los fondos de los inversores para su beneficio personal”, dijo James C. Barnacle, Jr., Subdirector Adjunto del FBI, en un comunicado. “Proteger la integridad de nuestros mercados financieros es una prioridad, y el FBI permanece firme en su compromiso de realizar investigaciones exhaustivas y basadas en hechos sobre posibles delitos financieros”. El Fiscal Adjunto de los Estados Unidos Sean S. Buckley agregó: “Los inversores tienen derecho a la verdad al decidir realizar una inversión, y esta Oficina y nuestros socios de aplicación de la ley responsabilizarán a los líderes empresariales cuando mientan para su propio beneficio”. La defensa de Tarsha Tarsha niega las acusaciones. A través de sus abogados Even T. Barr y Kaela Dahan, le dijo a Decrypt que planea combatir los cargos. Su declaración describió a Few and Far como “una startup legítima de Web3 que construyó un mercado real de NFT”, afirmando que el proyecto y su token fueron arrastrados por el colapso del mercado que afectó a muchas iniciativas de NFT. “El Sr. Tarsha nunca tuvo la intención de defraudar a nadie”, dijeron, argumentando que inversores sofisticados asumieron conscientemente los riesgos de las inversiones en activos digitales en 2022. “El fracaso empresarial no es un crimen. El Sr. Tarsha es inocente y espera ser plenamente exonerado”. Contexto más amplio de la aplicación de la ley La acusación forma parte de un esfuerzo más amplio de los fiscales federales contra supuestos fraudes y rug pulls en NFT. En noviembre de 2023, Aurelien Michel, creador de Mutant Ape Planet, se declaró culpable de fraude por medios electrónicos tras las autoridades afirmaran que su proyecto defraudó a compradores por casi $3 millones. Otros casos destacados involucraron proyectos como Frosties y Baller Ape Club, cuyos fundadores o desarrolladores fueron acusados de abandonar proyectos tras recaudar millones. Nota del editor: Esta historia fue actualizada tras su publicación para incluir el comentario de los abogados de Taj Tarsha.
Fundador de Few and Far acusado por fraude de $10M, supuestamente gastó los fondos en juegos de azar y como DJ
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Resumen
Taj Tarsha, fundador del mercado de NFT Few and Far, ha sido acusado de fraude de valores y fraude por transmisiones electrónicas, con alegatos de que desvió $10 millones recaudados mediante SAFTs hacia juegos de azar, operaciones especulativas en cripto, actuaciones como DJ y gastos personales. Los fiscales lo acusan de ocultar dificultades financieras y engañar a los inversores tras despidos masivos. Tarsha insiste en que Few and Far fue un negocio legítimo de Web3, destacando que el fracaso empresarial no es un delito. El caso se alinea con un esfuerzo federal dirigido a combatir estafas de NFT, mientras los mercados de liquidez y cripto continúan enfrentando escrutinio regulatorio bajo las iniciativas de la CFT.
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