El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha iniciado oficialmente un proceso de compensación para las víctimas del fraude de OneCoin, uno de los esquemas de inversión en criptomonedas más grandes y notorios de la historia. Entre 2014 y 2019, OneCoin defraudó a millones de inversores en todo el mundo, acumulando más de $4 mil millones a través de una red fraudulenta de marketing multinivel (MLM).
Tras la confiscación exitosa de activos de figuras clave en el fraude, el Departamento de Justicia ahora pone a disposición más de 40 millones de dólares para reembolso a quienes sufrieron pérdidas financieras.
Cómo reclamar la compensación de OneCoin
Las víctimas que compraron la criptomoneda fraudulenta OneCoin entre 2014 y 2019 tienen derecho a presentar una petición de compensación. El proceso es gestionado por la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Confiscación de la División Penal.
- Sitio web oficial:www.onecoinremission.com
- Fecha límite: Todas las peticiones deben presentarse antes del 30 de junio de 2026.
- Administrador: Kroll Settlement Administration LLC.
¿Qué fue el esquema OneCoin?
Fundada en 2014 por Ruja Ignatova (ampliamente conocida como la "Cryptoqueen") y Karl Sebastian Greenwood, OneCoin fue comercializada como una moneda digital revolucionaria que eventualmente eliminaría al bitcoin. Con sede en Sofía, Bulgaria, la empresa operó mediante una estructura de MLM donde a los usuarios se les pagaban comisiones por reclutar a nuevos inversores en paquetes educativos que supuestamente incluían derechos de "minería" para OneCoin.
En realidad, OneCoin no tenía una cadena de bloques verificable, ningún valor legítimo y su precio fue manipulado internamente. Mientras que Greenwood fue condenado a 20 años de prisión en 2023, Ignatova sigue prófuga y actualmente figura en la lista de los diez más buscados del FBI.
El proceso de incautación y remisión de activos del DOJ
El esfuerzo actual de recuperación es el resultado de años de litigios en el Distrito Sur de Nueva York. El Departamento de Justicia utiliza la confiscación de activos para "quitarle la ganancia al crimen", incautando activos de lujo, cuentas bancarias y bienes raíces adquiridos con fondos robados.
"Hoy, el anuncio representa un paso importante hacia la devolución de fondos a los afectados", declaró el fiscal de los EE.UU. Jay Clayton. "Aunque ninguna recuperación puede deshacer por completo el daño, nuestra Oficina continuará trabajando para incautar los beneficios criminales."
Los $40 millones actualmente disponibles representan solo una fracción de los $4 mil millones totales perdidos, pero constituyen un hito crítico para las víctimas que han esperado años cualquier forma de compensación.
Cómo obtener la compensación de OneCoin
El proceso de reembolso está abierto a víctimas internacionales, reflejando la escala global del fraude. Para participar, las personas deben:
- Visita el portal oficial de OneCoin Remission.
- Descarga y completa el formulario de petición.
- Proporcione la documentación que demuestre las fechas y cantidades de sus inversiones en OneCoin.
- Envíe el formulario antes de la fecha límite del 30 de junio.
Los inversores deben mantenerse cautelosos ante estafas secundarias de criptomonedas que afirman poder acelerar el proceso de recuperación por una tarifa. El proceso oficial del DOJ no requiere pagos anticipados para recuperar fondos.
La búsqueda de la "Cryptoqueen"
Si bien el proceso de compensación ofrece cierta closure, la investigación sigue activa. El FBI y la IRS-CI siguen buscando a Ruja Ignatova. Las autoridades creen que podría haber utilizado cirugía plástica u otros medios para alterar su apariencia y evadir la captura.
Los esfuerzos del DOJ por devolver $12.5 mil millones a las víctimas de delitos desde 2000 destacan la magnitud del Programa de Confiscación de Activos, y el caso OneCoin se destaca como una de sus investigaciones más complejas sobre exchange y fraude.