El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acusó a diez miembros del personal senior y empleados de cuatro empresas de “market-making” de cripto de llevar a cabo campañas fraudulentas diseñadas para inflar tanto el volumen de trading como el precio de ciertos Activos digitales.
Una trampa de criptomonedas del FBI
Los cargos, anunciados por el DOJ en un comunicado de prensa del lunes, incluyen a empleados de las empresas Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian. Tres de los acusados fueron detenidos en Singapur y extraditados a Estados Unidos. Comparecieron ante un juez federal en Oakland por primera vez el lunes. Dos de ellos eran CEOs de las empresas mencionadas.
10 ejecutivos y empleados extranjeros de cuatro empresas distintas de servicios financieros de criptomonedas son acusados por @USAO_NDCA de orquestar esquemas de fraude para inflar artificialmente el volumen de trading y el precio de criptomonedas. Tres acusados, incluyendo 2 CEOs, fueron…
— Departamento de Justicia de EE. UU. – Internacional (@USDOJ_Intl) March 31, 2026
Los cargos surgen de una operación encubierta del FBI y el IRS-CI que comenzó en mayo de 2024, dirigida contra el “wash-trading”. El FBI creó tokens criptográficos y luego observó cómo estas empresas caían en la trampa al organizar volumen y picos de precio artificiales.
Recordemos que el wash trading ocurre cuando la misma parte opera efectivamente consigo misma para crear volumen y liquidez falsos, sentando las bases para una manipulación de precios tipo pump-and-dump. En un pump-and-dump, los organizadores promueven y aumentan artificialmente el precio de un token solo para vender sus tenencias en el pico.
Según el anuncio, los acusados han sido imputados en tres acusaciones separadas. Se les acusa no solo de trabajar juntos para inflar el volumen de trading y los precios, sino también de retirarse vendiendo esos tokens a niveles inflados a inversores desprevenidos, convirtiendo los esquemas en el clásico juego de pump-and-dump descrito anteriormente. El esquema también perjudicó a compradores fuera de Estados Unidos.
Además de las tres personas extraditadas, dos coacusados ya se han declarado culpables y han recibido sentencias del juez de la Corte Distrital de los Estados Unidos Araceli Martínez-Olguín. Las autoridades han incautado hasta ahora más de $1 millón en criptomonedas.
Impacto en el mercado y conclusiones para los operadoresEsta no es la primera vez que el DOJ acusa a individuos con cargos por wash-trading. En octubre de 2024, 18 individuos y entidades fueron acusados en Boston por fraude y manipulación generalizados en los mercados de criptomonedas. En ese caso, los cargos incluían a los líderes de cuatro empresas de criptomonedas, cuatro “makers” (ZM Quant, CLS Global MyTrade y Gotbit) y empleados de esas empresas.
El volumen “falso” y la liquidez fabricada han sido características estructurales de los mercados de altcoins. Los cargos sugieren que el DOJ tratará estos patrones como fraude de valores tradicional y no como “singularidades” de una nueva clase de activos.
Los operadores deben tener en cuenta que un volumen alto en la cadena o en el exchange en tokens poco líquidos es ahora una bandera roja, especialmente cuando está vinculado a acuerdos de creación de mercado poco documentados.
Esta operación podría ser seguida por más acciones de cumplimiento, lo que se traduce en primas de riesgo legal más altas para tokens de capitalización pequeña, mayor escrutinio para los makers de mercado y posiblemente liquidez más limpia pero más delgada a corto plazo. Si el DOJ logra completar su éxito aquí, la sección de “casino de alta beta” de cripto podría reducirse, mientras que los lugares y activos cumplidores se beneficiarían de una reevaluación de credibilidad con el tiempo.
En el momento de escribir, BTC opera en máximos de $68k. Source: BTCUSD on Tradingview
Imagen de portada de Perplexity, gráfico de BTCUSD de TradingView