Los fiscales federales buscan aproximadamente $47,000 en criptomonedas supuestamente sustraídas de cinco víctimas mediante un esquema de fraude de soporte tecnológico y suplantación de gobierno. El caso refleja los esfuerzos crecientes por recuperar activos digitales después de que los estafadores convierten el efectivo de las víctimas a través de cajeros automáticos de criptomonedas.
Principales conclusiones
- Los fiscales buscan 47,461.73111 USDT, valorados en aproximadamente $47,000.
- Los pagos de cinco víctimas llegaron al mismo monedero de criptomoneda.
- La presentación extiende una serie de recuperaciones de cripto en Massachusetts.
Advertencia de la computadora llevó a la víctima a un cajero automático de cripto
La acción de incautación civil de la Oficina del Fiscal de los EE.UU. que busca 47,461.73111 USDT se anunció el 31 de julio. Los fiscales alegan que los estafadores obtuvieron la criptomoneda dirigiendo a las víctimas a retirar fondos bancarios y depositar efectivo a través de cajeros automáticos de criptomonedas.
Una residente de Ware, Massachusetts, se convirtió en objetivo después de que su computadora dejara de responder y mostrara un mensaje emergente que la dirigía a llamar al soporte al cliente. La persona que respondió afirmó que su cuenta bancaria había sido comprometida y le instruyó a transferir el dinero al gobierno para su custodia.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) declaró:
“Siguiendo las instrucciones de los estafadores, la víctima retiró fondos de su cuenta bancaria y los depositó en una máquina automática de criptomonedas de la marca Bitcoin Depot en una gasolinera en Ludlow, Massachusetts.”
El dinero depositado a través de la máquina Ludlow se transfirió a los autores, mientras que los investigadores rastrearon posteriormente parte de los fondos hasta un monedero de criptomonedas. Las autoridades incautaron esos fondos en marzo y vincularon a cuatro víctimas adicionales de esquemas similares con la misma dirección del monedero.
El fraude con cajeros automáticos de criptomonedas llama la atención del Congreso
Los fraudes con cajeros automáticos de criptomonedas también han llamado la atención en el Capitolio, donde el Stop Crypto ATM Scams Act fue presentado en la Cámara de Representantes de EE. UU. el 11 de junio. La legislación federal propuesta aún no se ha convertido en ley.
Si se aprueba, el proyecto de ley establecería protecciones al consumidor a nivel nacional, incluyendo un límite diario de transacciones de $2,000 y un límite total de depósito de $10,000 para nuevos clientes durante sus primeros 14 días. También requeriría advertencias destacadas sobre fraude, establecería reembolsos en ciertas circunstancias y fortalecería las obligaciones de lucha contra el lavado de dinero y conservación de registros para los operadores de cajeros automáticos de cripto. La propuesta siguió a los datos del FBI que mostraban Americans lost more than $333 million to crypto ATM scams in 2025.
La Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y otros reguladores federales también han aumentado la supervisión de los kioscos de criptomonedas al instar a los operadores a fortalecer los controles contra el lavado de dinero, monitorear transacciones sospechosas e identificar patrones de fraude que afectan a consumidores mayores y vulnerables. Acciones de cumplimiento separadas han impuesto sanciones financieras a operadores que no mantuvieron los programas de cumplimiento requeridos, reflejando esfuerzos más amplios para reducir el fraude facilitado a través de cajeros automáticos de criptomonedas.
Estafas de suplantación de gobierno suelen basarse en identificación de llamante manipulada, amenazas legales fabricadas y exigencias urgentes de pago que dirigen a las víctimas a kioscos de criptomonedas. El FBI ha advertido que los delincuentes utilizan estas tácticas para convencer a las víctimas de que deben transferir fondos inmediatamente más allá del alcance de los bancos o las autoridades.
Massachusetts amplía la recuperación de cripto vinculada a fraude
La presentación más reciente sigue a una acción civil de incautación del 10 de marzo que buscaba aproximadamente $3.4 millones en criptomonedas supuestamente relacionadas con un esquema de fraude de inversión en línea y lavado de dinero. Los fiscales alegaron que las víctimas fueron persuadidas para comprar ether como inversión falsamente presentada como respaldada por oro físico, antes de que los investigadores rastrearan e incautaran parte de los ingresos.
Otra denuncia de incautación civil presentada el 2 de marzo buscaba aproximadamente $327,829 en criptomonedas supuestamente vinculadas al lavado de productos de un esquema de fraude romántico en línea. Según los documentos judiciales, los investigadores rastrearon los fondos a través de monederos intermedios, donde se convirtieron en USDT antes de llegar a monederos incautados por las autoridades federales en agosto de 2025.
La Oficina del Fiscal de los EE. UU. añadió:
Esta es una de varias acciones de decomiso civil presentadas por la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para decomisar criptomonedas rastreadas hasta esquemas de fraude dirigidos a víctimas en Massachusetts.
Los procedimientos de decomiso civil permiten a terceros presentar reclamaciones de propiedad antes de que un tribunal determine si los activos pueden ser decomisados por los Estados Unidos. Si el gobierno prevalece y se resuelven las reclamaciones válidas, la criptomoneda recuperada puede ser devuelta a las víctimas del presunto fraude.