Coinbase dijo que la inteligencia de la cadena de bloques ayudó a los investigadores del Reino Unido a obtener cinco condenas después de que los sistemas de monitoreo marcaron a un cliente bajo coacción durante un robo. Los investigadores rastrearon crypto y fondos fiduciarios adicionales a través de cuentas.
Principales conclusiones:
- Coinbase detectó posible coerción mientras los atacantes intentaban mover activos desde una cuenta de cliente.
- Los registros de la blockchain ayudaron a los investigadores a rastrear crypto y conectar la actividad del monedero.
- Más actualizaciones de monitoreo y asociaciones con la policía pueden fortalecer las respuestas a los delitos relacionados con criptomonedas.
Cadena de bloques evidencia conecta el robo con cinco condenas
La exchange de criptomonedas Coinbase (Nasdaq: COIN) reveló su colaboración en una investigación criminal del Reino Unido en una entrada de blog el 18 de mayo. La empresa dijo que su trabajo de inteligencia de blockchain ayudó a los investigadores tras detectar sistemas internos señales de que un cliente estaba siendo coercionado durante un robo. El caso concluyó con cinco condenas por secuestro, detención ilegal, conspiración para robar y lavado de dinero.
Un hombre de 36 años de Hertfordshire se encontró con cuatro hombres durante una salida nocturna en Shoreditch, este de Londres. El incidente ocurrió en julio del año pasado. El grupo posteriormente lo obligó a ir a su casa, lo retuvo, lo agredió y lo presionó para acceder a sus cuentas financieras, incluida su cuenta de Coinbase. Mientras los atacantes intentaban transferir activos fuera de la plataforma, los sistemas internos de monitoreo de Coinbase identificaron actividad que sugería que el cliente estaba bajo coacción y elevó la situación como una emergencia. Los investigadores posteriormente rastrearon £1,900 (aproximadamente $2,548) en crypto, junto con fondos fiduciarios adicionales, a través de direcciones y cuentas.
Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase, comentó en X:
Nuestro equipo de investigación identificó un delito en curso y utilizó blockchain forense para rastrear a los criminales, lo que llevó a cinco condenas.
La transferencia intentada fue identificada por los sistemas de monitoreo de Coinbase mientras el incidente aún estaba en desarrollo. La plataforma crypto alertó a la policía del Reino Unido, trató la situación como urgente, ayudó a rastrear los fondos robados a través de direcciones blockchain, vinculó la actividad del monedero con las personas involucradas en el caso y brindó apoyo durante los procedimientos en la Corte de la Corona de St Albans. El equipo de Inteligencia Global de la empresa también ayudó con el análisis que involucraba a un sospechoso que tenía una cuenta en Coinbase, y Coinbase dijo que planea seguir mejorando sus herramientas de monitoreo y sus asociaciones con las fuerzas del orden.
Los registros en cadena muestran que los libros públicos ayudan a la aplicación de la ley
Los registros de la blockchain proporcionaron a los investigadores una pista de transacciones para revisar a medida que avanzaba el caso. Los datos del libro público ayudaron a rastrear el movimiento de crypto sin los retrasos frecuentes asociados con las solicitudes bancarias tradicionales. Coinbase describió la visibilidad del libro como evidencia objetiva que ayudó a convertir un delito físico que involucraba Activos digitales en un caso legal cerrado.
Esa evidencia ayudó a respaldar las condenas, incluyendo cuatro por conspiración para robar, secuestro y privación ilegal de la libertad, y una por lavado de dinero. Coinbase dijo que el resultado demostró cómo la transparencia de la blockchain puede mejorar la protección al consumidor, fortalecer la rendición de cuentas y apoyar una coordinación más rápida entre las empresas de crypto y las fuerzas del orden.
El jefe de asuntos legales de Coinbase, Paul Grewal, publicó en X:
Las cadenas de bloques nos permitieron detectar y rastrear sus acciones en tiempo real mientras ocurrían.