- Se encontró culpable de 13 cargos de fraude en valores por manipular acciones entre 2018 y 2023.
- Él construyó posiciones antes de publicar el comentario explosivo de Citron, luego salió contra sus propios objetivos.
- Un mensaje privado de Nvidia solicitando destruir las acciones se convirtió en la evidencia más dañina en el juicio.
Un jurado federal en Los Ángeles condenó a Andrew Left, de 55 años, fundador de la influyente plataforma de ventas en corto Citron Research, por un cargo de esquema de fraude en valores y doce cargos de fraude en valores el lunes.
El veredicto se emitió tras un juicio de 15 días que reveló cómo el Left utilizó su plataforma de medios públicos para mover los precios de las acciones mientras operaba en secreto en contra de las posiciones que promovía. Left enfrenta hasta 25 años de prisión federal solo por el cargo de esquema. La sentencia está programada para el 31 de agosto.
Cómo funcionaba el esquema
El fraude se extendió al menos desde marzo de 2018 hasta octubre de 2023. Los mecanismos eran sencillos y cínicos:
- Left seleccionó una empresa cotizada en bolsa sobre la que pretendía escribir
- Él construyó silenciosamente posiciones largas o cortas antes de publicar algo
- Luego publicó comentarios explosivos y sensacionalistas a través de Citron Research en redes sociales y apariciones en televisión en CNBC, Fox Business y Bloomberg
- Utilizó opciones de corto plazo que vencían el mismo día de la publicación para maximizar ganancias rápidas
- Estableció órdenes de límite para cerrar automáticamente las posiciones una vez que los activos se movieron en la dirección que él pretendía.
- Luego cerró sus posiciones a precios muy distintos de los precios objetivos que había promovido públicamente
La ganancia ilícita total en el esquema fue de al menos $21 millones.
El mensaje de Nvidia que definió el juicio
Los fiscales presentaron un mensaje privado que Left envió a un gerente de cartera de un fondo de cobertura en noviembre de 2018 sobre Nvidia, que se volvió central para el caso.
¿Quieres ganar dinero rápido? Elabora una tesis sobre por qué NVDA está sobrevendida. Podemos destruirla. Solo lee las notas de los analistas de este último trimestre y reúne las mejores ideas, escribió Left.
Esa mañana, tomó posiciones en Nvidia, incluyendo opciones de compra a corto plazo. Luego publicó un tweet afirmando que Citron estaba comprando Nvidia y estableció un objetivo de precio de $165. Los principales medios de comunicación recogieron el tweet. Menos de dos horas después, con Nvidia operando entre $150 y $151, Left vendió todas las posiciones obteniendo una ganancia de al menos $960,000.
Respuestas izquierdas
Citron Research publicó una respuesta horas después del veredicto.
Hoy fui declarado culpable. Entre otras cosas, por recomendar Tesla, Nvidia y Meta en 2018. Nadie dijo nunca que mentí. El propio agente del gobierno lo admitió en el tribunal. No hubo declaraciones falsas. Ahora una opinión verdadera que termina generando ganancias es ilegal. ¿Es esto América? Disentimos con el jurado y esto no termina aquí.
El jurado absolvió a Left en cuatro cargos relacionados con empresas específicas. Los 13 cargos restantes de culpabilidad cubren uno de los casos más documentados de manipulación del mercado impulsada por redes sociales en la historia de EE.UU.
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