Noticia de Huoxing Caijing: el 2 de agosto, investigadores de la Universidad de Policía Popular de China desarrollaron un marco de IA capaz de detectar transacciones de criptomonedas ilegales con una precisión general cercana al 90%. Este estudio fue publicado en la revista china evaluada por pares "Revista de Inteligencia". El doctor Sun Jingchao, autor correspondiente (especialista en investigación criminal y ciberseguridad), indicó que la investigación "proporciona una solución precisa, escalable y explicativa para la detección de transacciones de criptomonedas ilegales" y ofrece "una vía tecnológica innovadora para las autoridades regulatorias en la lucha contra las transacciones de criptomonedas ilegales y los delitos económicos". El marco de IA utiliza módulos de memoria y modelos de lenguaje de gran escala para identificar específicamente las características de anonimato y transfronterizo de las criptomonedas, con el fin de rastrear actividades ilegales como el lavado de dinero. Este lanzamiento ocurre en un momento en que China intensifica continuamente su lucha contra los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. En marzo de este año, la Fiscalía Popular Suprema de China reveló que, durante todo el año 2025, las fiscalías habían presentado acusaciones contra 3.259 personas por delitos de lavado de dinero relacionados con criptomonedas y casas de cambio clandestinas. A medida que el volumen de transacciones de criptomonedas crece rápidamente, sus características de anonimato y transfronterizo proporcionan canales para el flujo ilícito de fondos; esta herramienta de detección de IA desarrollada internamente por la policía marca una transición en las técnicas regulatorias, pasando de la rastreo pasivo a la identificación inteligente activa.
Investigadores chinos desarrollan un algoritmo de IA para rastrear el blanqueo de bitcoin con una precisión de aproximadamente el 90%
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Resumen
Investigadores chinos han desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial para mejorar los esfuerzos de LAV y CFT al rastrear el lavado de dinero con bitcoin con una precisión de casi el 90%. El equipo de la Universidad de Seguridad Pública del Pueblo de China utilizó módulos de memoria y modelos de lenguaje grandes para detectar transacciones anónimas y transfronterizas. Publicado en el *Journal of Intelligence*, el marco apoya a los reguladores en la identificación de actividades sospechosas. En 2025, 3.259 personas fueron procesadas por lavado de dinero relacionado con criptomonedas en China.
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