Un juez federal estadounidense sentenció a un ciudadano chino a casi cuatro años de prisión por su papel en el blanqueo de más de 36,9 millones de dólares relacionados con un estafa de inversión en criptomonedas.
Esta sentencia marca un hito en la aplicación de la ley, ya que las autoridades estadounidenses intensifican sus esfuerzos para desmantelar redes de estafas con criptomonedas.
Dentro del estafa de criptomonedas de 36,9 millones de dólares
Según un comunicado emitido por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, Jingliang Su, un ciudadano chino de 45 años, formaba parte de una red criminal internacional. El grupo estafó a 174 víctimas estadounidenses a través de un esquema fraudulento de inversión en activos digitales.
PatrocinadoLos fiscales dijeron que el grupo contactó a las víctimas mediante mensajes no solicitados en redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y plataformas de citas en línea. Ganaron su confianza antes de ofrecer oportunidades fraudulentas de inversión.
Los cómplices utilizaron sitios web falsos que se asemejan mucho se parecían a plataformas legítimas de comercio de criptomonedas, convenciendo a las víctimas para que transfirieran fondos. Los estafadores presuntamente robaron el dinero mientras engañaban a las víctimas haciéndoles creer que sus inversiones estaban aumentando de valor.
“Las nuevas oportunidades de inversión pueden sonar atractivas, pero tienen un lado oscuro: atraer a criminales que, en este caso, robaron y lavaron decenas de millones de dólares a sus víctimas”, Primer Ayudante del Fiscal de los Estados Unidos, Bill Essayli, declarado.
La operación utilizó una infraestructura de blanqueo de dinero sofisticada. Las autoridades estiman que más de 36,9 millones de dólares en fondos de las víctimas se transfirieron desde cuentas bancarias estadounidenses controladas por el grupo a una sola cuenta en Deltec Bank en las Bahamas.
Los fondos se convirtieron en Tether (USDT) y se enviaron a billeteras digitales controladas en Camboya. Coautores en Camboya distribuyeron luego los fondos convertidos a operaciones de estafa a través de la región.
Las autoridades revelaron que Su ha estado en custodia federal desde diciembre de 2024. Él se declaró culpable en junio de 2025 de un cargo de conspiración para operar un negocio ilegal de transmisión de dinero.
El martes, el juez federal R. Gary Klausner sentenció a Su a 46 meses de prisión federal. Además, el juez le ordenó pagar más de 26 millones de dólares en reparación.
Además, ocho cómplices han declarado su culpabilidad en el caso. Entre ellos, Jose Somarriba y ShengSheng He recibieron condenas de prisión de 36 y 51 meses, respectivamente.
El método refleja el patrón de estafas de "matanza de cerdos". Estas son una forma de fraude a largo plazo en el cual los autores primero construyen confianza con las víctimas antes de explotarlas financieramente. Notablemente, estos tipos de estafas han sido aumentando significativamente.
En octubre, Fiscales estadounidenses acusaron El ciudadano camboyano Chen Zhi con trabajos forzados de "matanza de cerdos" en estafas criptográficas que supuestamente robó miles de millones a víctimas en todo el mundo.
En un informe reciente, Chainalysis notado que alto rendimiento los programas de inversión (HYIP) y los estafas de matanza de cerdos siguieron siendo las categorías de fraude dominantes por volumen en 2025. La empresa de análisis blockchain estima que estafas y fraudes a lo largo del sector causaron más de 17.000 millones de dólares en pérdidas durante el año.