Según la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Este de Texas, un hombre chino de 31 años, Liao Fei, fue sentenciado a 40 meses de prisión federal por participar en actividades de lavado de dinero relacionadas con estafas de inversiones en criptomonedas y otros esquemas fraudulentos. Liao Fei reconoció su culpabilidad por conspiración para lavar dinero, con cantidades involucradas que alcanzaron millones de dólares. El tribunal ordenó la confiscación de más de 2.3 millones de dólares en fondos decomisados y el pago de más de 2.8 millones de dólares en compensación a las víctimas. Según la información judicial, Liao Fei y sus cómplices lavaron dinero obtenido mediante estafas de "pigs butchering", abriendo empresas fantasma y cuentas bancarias. Estas estafas suelen comenzar con estafadores que contactan a las víctimas a través de redes sociales, establecen relaciones de confianza y luego las inducen a invertir en criptomonedas, resultando finalmente en la imposibilidad de retirar o recuperar sus fondos.
Ciudadano chino condenado a 40 meses en EE. UU. por fraude cripto que involucra millones
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Resumen
Un ciudadano chino de 31 años, Liao Fei, fue sentenciado a 40 meses en una prisión federal de EE.UU. por su participación en un esquema de inversión en criptomonedas que involucró millones en fraude y lavado de dinero. Liao se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, y el tribunal le ordenó incautar más de $2.3 millones y pagar $2.8 millones en restitución. El caso puso de relieve los riesgos en la liquidez y los mercados de criptomonedas, ya que los estafadores utilizaron empresas pantalla para desviar fondos de las víctimas a través de redes sociales. La sentencia se produce mientras reguladores globales, incluida la MiCA de la UE (Regulación de Mercados de Criptoactivos de la UE), buscan una supervisión más estricta para combatir el delito financiero.
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