Según noticias de Huoxing Caijing, el 24 de octubre, la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Central de California anunció el 23 de octubre que Zheng Zhao, un hombre chino de 44 años, fue extraditado desde los Países Bajos a Estados Unidos por sospechas de participar en un esquema de fraude de inversión criptográfica transnacional dirigido a ciudadanos estadounidenses, y compareció por primera vez ese mismo día. Actualmente, se ha ordenado la detención de Zheng Zhao, y está programada su próxima comparecencia para el 30 de noviembre. Si se demuestra su culpabilidad, podría enfrentar hasta 20 años de prisión federal. Según los documentos judiciales, esta red fraudulenta operaba desde un centro de estafas en Camboya, contactando a víctimas estadounidenses a través de redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y plataformas de citas. Utilizaban sitios web falsificados que imitaban plataformas legítimas de intercambio de criptomonedas para engañar a las víctimas y hacerlas invertir, asegurando falsamente que sus inversiones aumentarían constantemente de valor. Los fondos involucrados luego fueron transferidos y lavados a través de empresas fantasma estadounidenses, cuentas bancarias internacionales y billeteras de activos digitales. La investigación reveló que más de 36,9 millones de dólares en fondos de víctimas fueron transferidos desde cuentas bancarias estadounidenses controladas por la red a una sola cuenta en Deltec Bank en las Bahamas. Zheng Zhao y sus cómplices organizaron la conversión de estos fondos en USDT, que luego se transfirieron a billeteras de activos digitales controladas en Camboya, y finalmente se distribuyeron a los responsables de los centros de estafa locales y regionales. Esta estafa afectó al menos a 174 víctimas estadounidenses confirmadas. Hasta el momento, ocho cómplices ya han declarado culpables. El Departamento de Justicia de Estados Unidos enfatizó que los cargos penales no implican culpabilidad, y que Zheng Zhao se presume inocente hasta que un tribunal lo declare culpable.
Hombre chino extraditado a EE. UU. por un esquema de fraude cripto de $36,9 millones
MarsBitCompartir
Resumen
Zheng Zhao, un ciudadano chino de 44 años, fue extraditado desde los Países Bajos hacia Estados Unidos el 23 de octubre de 2026 por un fraude cripto de $36,9 millones. El esquema, operado en Camboya, atraía a víctimas mediante plataformas falsas y redes sociales, y lavaba fondos a través de empresas pantalla en EE.UU. Zhao enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión si es declarado culpable. Mientras la liquidez y los mercados cripto permanecen bajo foco regulatorio global, el caso destaca la cooperación transfronteriza en materia de aplicación de la ley. MiCA, la regulación de la UE sobre mercados de activos cripto, podría reforzar aún más la supervisión de esquemas similares. Una audiencia en un tribunal federal está programada para el 30 de noviembre.
Fuente:Mostrar original
Descargo de responsabilidad: La información contenida en esta página puede proceder de terceros y no refleja necesariamente los puntos de vista u opiniones de KuCoin. Este contenido se proporciona solo con fines informativos generales, sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y tampoco debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. KuCoin no es responsable de ningún error u omisión, ni de ningún resultado derivado del uso de esta información.
Las inversiones en activos digitales pueden ser arriesgadas. Evalúa con cuidado los riesgos de un producto y tu tolerancia al riesgo en función de tus propias circunstancias financieras. Para más información, consulta nuestras Condiciones de uso y la Declaración de riesgos.