- Yao Qian utilizó monederos hardware y cuentas shell para ocultar sobornos en criptomonedas, pero los registros de blockchain permitieron a los investigadores rastrear los fondos.
- Las autoridades vincularon transferencias de ETH a compras de propiedades, incluida una villa en Beijing financiada a través de ganancias de una exchange de criptomonedas.
- Un caso de la ICO mostró que Yao recibió 2,000 ETH por favores, lo que lleva a la expulsión del Partido y a la persecución penal.
Una investigación en China tiene revelado detalles de un caso de corrupción que involucra a Yao Qian, un exregulador de alto rango. La investigación examinó acusaciones relacionadas con sobornos en criptomonedas y abuso de autoridad. Yao, un exfuncionario de moneda digital, ahora enfrenta cargos penales tras una investigación multiautoridad.
Detalles del Documental sobre Métodos de Corrupción Basados en Criptomonedas
El 14 de enero, la televisión estatal china emitió el cuarto episodio de "Nunca te detengas, nunca retrocedas". El episodio se centró en casos de corrupción facilitados por la tecnología. Destacó cómo los funcionarios usaron criptomonedas para ocultar pagos ilegales.
Según el documental, los investigadores incautaron varios dispositivos de hardware durante la investigación. Estos dispositivos contenían criptomoneda valorado en decenas de millones de yuans. Los funcionarios dijeron que los activos parecían pequeños pero almacenaban un patrimonio digital significativo.
Yao Qian apareció en el programa y reconoció tener conocimiento de una mala conducta. Dijo que creía que los métodos digitales complicarían la descubierta de pruebas. Los investigadores contrarrestaron que los registros de blockchain seguían siendo rastreables.
Transferencias de Ethereum y cuentas de shell
Las autoridades pusieron a Yao Qian bajo investigación en abril de 2024. El equipo de investigación incluyó a la Comisión Central de Inspección Disciplinaria y supervisores locales en Guangdong. Los investigadores examinaron el historial de moneda digital de Yao debido a su larga participación en la industria.
Los funcionarios encontraron monederos de hardware en el cajón de la oficina de Yao. También identificaron cuentas bancarias ficticias controladas por Yao. Una transferencia de 10 millones de yuanes se remontó a un intercambio de criptomonedas cuenta.
Los investigadores vincularon esos fondos a compras de propiedades en Beijing. La villa costó más de 20 millones de yuans y utilizó fondos de cuentas ficticias. Posteriormente, surgieron transferencias adicionales que sumaron 12 millones de yuans.
Soborno de ICO vinculado a la recaudación de 20,000 ETH
Una investigación adicional reveló la participación del empresario Wang y el intermediario Jiang Guoqing. Jiang actuó como subordinado de Yao y ayudó en múltiples transacciones. Él ayudó a enrutar transferencias de criptomonedas a través de direcciones de billeteras intermedias.
En 2018, Jiang conectó a Yao con un empresario apellidado Zhang. Yao luego ayudó con una emisión de tokens y una cotización en el intercambio. El proyecto recaudó 20,000 Ethereum a través de una OFI.
Zhang más tarde transfirió 2.000 Ethereum a Yao como pago. Los investigadores rastrearon 370 Ethereum vendidos en 2021 por aproximadamente 10 millones de yuanes. Yao admitió las violaciones después de que el análisis de la cadena de bloques confirmara la cadena de transacciones.
Las autoridades expulsaron a Yao del Partido Comunista en noviembre de 2024. Lo destituyeron de su cargo público y remitieron el caso para su enjuiciamiento.