Derivado de Cryptonews, un tribunal de Pekín condenó a cinco individuos a penas de prisión de entre dos y cuatro años por operar un esquema ilegal de intercambio extranjero que involucró $166 millones en transacciones de criptomonedas. El grupo convirtió los fondos de los clientes en USDT para facilitar transferencias transfronterizas entre enero y agosto de 2023. El caso, revelado en el Foro de la Calle Financiera 2025, destaca la creciente capacidad de China para rastrear y procesar delitos de criptomonedas transfronterizos. La fiscalía utilizó métodos técnicos para rastrear transacciones en blockchain y verificar pruebas de plataformas extranjeras. El gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, reiteró las advertencias sobre las monedas estables que amenazan la estabilidad financiera mundial.
China encarcela a cinco personas por esquema de lavado de dinero con criptomonedas de $166 millones.
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