ChainCatcher informa, según CriptoNoticias, que la Fiscalía Metropolitana del Sur de Chile y la policía desmantelaron una red de lavado de dinero, con fondos implicados de aproximadamente 90 millones de dólares, y se detuvieron a unas 20 personas. La red supuestamente transfirió fondos ilícitos a criptomonedas a través de intercambios y los trasladó al extranjero; entre los detenidos se encuentra un gerente de cuenta de Banco Santander. El fiscal Héctor Barros indicó que se trata de uno de los casos de lavado de dinero más grandes en Chile en los últimos años, y que las actividades ilícitas no se realizaron a través de la infraestructura corporativa del banco, el cual ha colaborado con la investigación.
La policía chilena desmantela una red de lavado de criptomonedas por $90 millones y arresta a 20 sospechosos
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Resumen
Las autoridades chilenas han desmantelado una red de lavado de criptomonedas por $90 millones, arrestando a 20 sospechosos en una importante operación de LAV. El grupo supuestamente utilizó exchanges para convertir fondos ilícitos en activos digitales y transferirlos al extranjero. Un empleado del Banco Santander se encontraba entre los detenidos. El fiscal Héctor Barros lo calificó como uno de los casos más grandes de CFT en Chile en los últimos años. El banco confirmó que no tuvo ningún papel en la actividad ilegal y ha apoyado la investigación.
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