PANews, 7 de junio: según informó Bitcoin.com, Chile desmanteló un grupo de lavado de criptomonedas de 88 millones de dólares vinculado al organización transnacional criminal venezolana sancionada Tren de Aragua. Tras dos años de investigación, la policía arrestó a 18 personas sospechosas de utilizar activos criptográficos para lavar dinero en Chile, quienes eran miembros del grupo venezolano Tren de Aragua. La operación fue llevada a cabo por la policía chilena y la oficina del fiscal del sur, y se desarrolló en tres regiones de Chile. Durante la operación, se congelaron más de 140 cuentas bancarias y se incautaron 300.000 dólares en fondos del grupo.
Chile desmantela un grupo de lavado de criptomonedas por $88 millones vinculado a Tren de Aragua
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Resumen
Las autoridades chilenas han desmantelado una red de lavado de dinero de criptomonedas vinculada al grupo sancionado Tren de Aragua, por un monto de 88 millones de dólares. Tras una investigación de dos años, se arrestó a 18 sospechosos por lavar fondos mediante activos cripto. La policía y los fiscales congelaron 140 cuentas bancarias y incautaron 300.000 dólares en efectivo. La operación destaca los esfuerzos de LFT en la región.
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