La Comisión de Trading de Futuros de Mercancías anunció que la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York emitió órdenes contra Eddy Alexandre y EminiFX Inc. La corte otorgó las solicitudes de la CFTC de juicio sumario, medida cautelar y sanción monetaria civil. Las órdenes requieren que los demandados paguen $228,576,962 en restitución a los inversores defraudados. Las órdenes también requieren que los demandados renuncien a $15,049,500 en ganancias ilícitas, compensadas por cualquier cantidad pagada en restitución. Los demandados también deben pagar una multa de $45,148,500.
Alexandre es de Valley Stream, Nueva York. EminiFX operó en Valley Stream y Manhattan, Nueva York. Las órdenes provienen de la denuncia de la CFTC del 12 de mayo de 2022.
La orden de sentencia sumaria de la corte describió cómo los demandados presentaron EminiFX como un club de inversión que ofrecía acceso asequible al comercio de criptomonedas y divisas extranjeras utilizando la tecnología más reciente disponible. Decenas de miles de inversores contribuyeron con más de $262 millones durante los ocho meses de operación de EminiFX. Según la orden, los demandados informaron rendimientos de inversión del 5% al 9,99% por semana. EminiFX experimentó en realidad pérdidas netas superiores a $49 millones. Al menos $15 millones de esas pérdidas se debieron a la apropiación indebida de fondos de inversores por parte de Alexandre para uso personal. La corte determinó que EminiFX era un esquema Ponzi y que las decisiones de los inversores de contribuir dinero se basaron completamente en representaciones fraudulentas.
Durante la demanda de la CFTC, el administrador designado por la corte recuperó millones de dólares en fondos de inversores y otros activos mantenidos por los demandados. El administrador está distribuyendo los fondos recuperados a los inversores defraudados. Al julio de 2026, el administrador había devuelto más de $98 millones a más de 28,000 inversores. Sin embargo, la CFTC advirtió que las órdenes de reembolso podrían no recuperar las pérdidas de las víctimas, ya que los responsables podrían no disponer de fondos o activos suficientes.
Alexandre cumple una sentencia de nueve años de prisión basada en una acción paralela por conductas relacionadas presentada por la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York.
La CFTC ordena $288 millones en restitución y multas por el esquema Ponzi de EminiFX
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Resumen
Las autoridades y reguladores de CFT (Contrarrestar el Financiamiento del Terrorismo) han intensificado la supervisión sobre la liquidez y los mercados de criptomonedas tras la orden del Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York de que Eddy Alexandre y EminiFX Inc. paguen más de $288 millones en restitución y multas. La empresa defraudó a decenas de miles de inversores con rendimientos semanales falsamente reportados entre el 5% y el 9,99%. Alexandre actualmente cumple una sentencia de nueve años de prisión por su papel en el esquema Ponzi de fondo de mercancías.
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