- Los funcionarios de la CFTC enfrentaron suspensiones tras cuestionar las operaciones de empresas de criptomonedas vinculadas a Trump.
- Los casos de cumplimiento de criptomonedas disminuyeron significativamente bajo el liderazgo de la actual administración de Donald Trump.
- Las empresas de criptomonedas vinculadas a Trump mantuvieron una influencia creciente a través de importantes desarrollos regulatorios.
Altos funcionarios de la Comisión de Negociación de Futuros de Mercancías enfrentaron suspensiones e investigaciones internas tras plantear preocupaciones sobre empresas de criptoactivos vinculadas al círculo empresarial de Donald Trump. Según una investigación del New York Times, miembros del personal del regulador cuestionaron operaciones relacionadas con Polymarket, Crypto.com y un afiliado de Gemini vinculado a mercados de predicción. Los funcionarios examinaron supuestamente la protección al cliente, los controles contra el fraude y los procedimientos de aprobación asociados a esas plataformas.
Se informó que el personal de carrera creyó que Crypto.com no protegió adecuadamente a los apostadores pequeños. Mientras tanto, los funcionarios cuestionaron si Polymarket mantuvo medidas sólidas de prevención de fraude. Además, los investigadores afirmaron que el afiliado de Gemini no había completado el proceso de revisión regulatoria requerido antes de operar.
Sin embargo, el informe indicó que la ex presidenta interina de la CFTC, Caroline Pham, y la asesora principal Brigitte Weyls intervinieron posteriormente para ayudar a las empresas a obtener aprobaciones y trato favorable. Como consecuencia, los funcionarios que impulsaron una supervisión más estricta posteriormente enfrentaron licencia administrativa y investigaciones internas.
La investigación reveló que al menos cinco funcionarios relacionados con la aplicación de normas cripto perdieron finalmente influencia dentro de la agencia. Nadie recibió, según se informa, explicaciones sobre las acusaciones en su contra. Empleados actuales y anteriores dijeron a los investigadores que muchos trabajadores dentro del regulador entendieron claramente el mensaje. Se informó que los miembros del personal creían que perseguir empresas cripto con conexiones políticas podría generar riesgos para su carrera.
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Los casos de cumplimiento de criptomonedas colapsan bajo la administración Trump
El informe también reveló una importante disminución en las acciones de cumplimiento de criptomonedas bajo la administración de Donald Trump. Según los hallazgos, la CFTC abandonó al menos cinco investigaciones relacionadas con empresas de criptomonedas. Durante la presidencia de Joe Biden, el regulador inició más de 80 acciones de cumplimiento relacionadas con criptomonedas. Desde que Trump regresó al cargo, la agencia habría presentado solo dos nuevos casos de criptomonedas.
Varios funcionarios involucrados en los desarrollos aceptaron posteriormente posiciones dentro del sector cripto. Caroline Pham se unió a MoonPay, que tiene asociaciones con Polymarket. Mientras tanto, Brigitte Weyls se convirtió en consejera general de Gemini Titan tras la controversia por la aprobación mencionada en el informe.
La investigación también destacó vínculos financieros entre las empresas y negocios vinculados a Trump. Crypto.com actualmente trabaja con Trump Media. Además, Polymarket recibió una inversión de una firma de capital de riesgo respaldada por Donald Trump Jr. Los fundadores de Gemini también apoyan a American Bitcoin Corp, una empresa de cripto co-fundada por Eric Trump.
Un portavoz de la Casa Blanca rechazó las acusaciones de conflicto de intereses, afirmando que el presidente Donald Trump sigue actuando en el mejor interés del público estadounidense. Por separado, legisladores recientemente instaron a Donald Trump a nombrar comisionados adicionales para la CFTC, ya que el regulador actualmente opera con solo un comisionado.
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La publicación Las empresas de criptomonedas vinculadas a Trump evitan el escrutinio mientras los funcionarios de la CFTC son suspendidos apareció por primera vez en 36Crypto.