El exdirector de ingresos de Celsius, Ronnie Cohen-Pavon, ha sido sentenciado formalmente en Estados Unidos. El juez federal consideró el tiempo que ya pasó en detención tras su arresto, por lo que no necesita cumplir más pena.
En la audiencia ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el juez John Koeltl sentenció a Cohen-Pavón a cumplir su pena de prisión y a un año de libertad supervisada. Previo a esto, fue condenado por manipular el token CEL de Celsius y por cargos de fraude relacionados con el colapso de esta plataforma de préstamos criptográficos.
Cohen-Pavón fue arrestado por primera vez en septiembre de 2023 y inicialmente se declaró no culpable de cuatro cargos penales. Sin embargo, más tarde cambió su postura y aceptó colaborar con la fiscalía como parte de un acuerdo de culpabilidad.
Este ex ejecutivo de Celsius fue acusado junto con el ex CEO Alex Mashinsky en julio de 2023, aproximadamente un año después de la quiebra de Celsius. La quiebra provocó la pérdida de miles de millones de dólares en fondos de clientes y se convirtió en uno de los fracasos más graves durante el período de declive del mercado de criptomonedas.
Cohen-Pavón es ciudadano israelí y residente de Israel. Cuando fue presentado ante el juez, se encontraba fuera de Estados Unidos, pero posteriormente regresó a Estados Unidos para asistir al juicio. Fue liberado bajo fianza de 500.000 dólares en septiembre de 2023 y estuvo sujeto a restricciones de viaje durante todo el proceso judicial.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Cohen-Pavón aceptó renunciar a más de 1 millón de dólares en bienes y pagar una multa de 40,000 dólares. En comparación, Marszynski fue condenado a 12 años de prisión y ordenado pagar 48 millones de dólares en restitución tras su declaración de culpabilidad.
Antes del veredicto, Cohen-Pavón presentó una carta a la corte expresando arrepentimiento y prometiendo reconstruir su vida personal y su reputación tras el final del caso.
Tornado Cash podría convertirse en la próxima gran batalla legal en el ámbito de las criptomonedas
Mientras se acerca el final del proceso penal contra Celsius, otro importante caso de criptomonedas sigue siendo procesado en el sistema judicial federal de Nueva York.
El cofundador del mezclador de criptomonedas Tornado Cash, Roman Storm, sigue enfrentando la posibilidad de un nuevo juicio, ya que en su juicio anterior el jurado no logró llegar a un veredicto unánime sobre varios cargos, incluyendo conspiración de lavado de dinero y violación de sanciones.
A pesar de que el proceso judicial anterior se estancó en parte, la fiscalía federal solicitó en octubre un nuevo juicio para continuar con el caso.
¿Por qué es tan importante el caso "Tornado Cash"?
A diferencia del caso Celsius (que se centra en fraude y manipulación de mercado), el núcleo del caso Tornado Cash es una cuestión legal más amplia: ¿los desarrolladores de protocolos descentralizados deben asumir responsabilidad penal por la forma en que los usuarios interactúan con software de código abierto?
Storm actualmente está en libertad bajo fianza de 2 millones de dólares, pero las condiciones de su fianza lo restringen a solo algunos estados de EE. UU., incluidos Nueva York, California y Washington. Recientemente, un juez federal aprobó su solicitud para que viaje a California para asistir a la graduación de su familia.
La regulación de criptomonedas enfrenta un nuevo giro
El resultado de estos dos casos podría influir en la forma en que las autoridades regulatorias y los tribunales traten a las empresas de criptomonedas en el futuro.
El caso de Celsius refuerza un patrón común en los litigios financieros: los ejecutivos que colaboran con los investigadores suelen recibir penas más leves. Sin embargo, a pesar de que las pérdidas de los clientes ascendieron a miles de millones de dólares, la sentencia final fue relativamente indulgente, lo que probablemente alimentará aún más el debate sobre la rendición de cuentas en la industria de las criptomonedas.
Al mismo tiempo, el litigio de Tornado Cash podría establecer un precedente legal para desarrolladores que trabajan en herramientas de finanzas descentralizadas y en el desarrollo de infraestructura de blockchain centrada en la privacidad.
Debido a una posible revisión a finales de este año, el caso Storm podría convertirse en una de las batallas legales más seguidas de la industria de las criptomonedas.