ChainCatcher informa que un residente de Nanaimo, Canadá, fue estafado a finales del año pasado tras recibir un mensaje de texto que promovía un trabajo de comercio de acciones a distancia. Después de depositar aproximadamente 5.000 dólares canadienses (unos 3.600 dólares estadounidenses) a través de un cajero automático de criptomonedas, la víctima recibió, a principios de este año, un mensaje en línea que fingía ser un anuncio de la RCMP, animándola a presentar una denuncia. Tras completar el formulario, una persona que se identificó como abogado llamó para decir que había encontrado dos cuentas de criptomonedas asociadas a la víctima y que podía ayudarla a recuperar unos 60.000 dólares supuestamente ganados. Gary O'Brien, oficial de relaciones con los medios de la RCMP de Nanaimo, señaló que la RCMP nunca contacta a individuos sobre cuentas de criptomonedas descubiertas, no colabora con empresas privadas para recuperar fondos perdidos ni exige ningún tipo de pago para investigar fraudes. Andy Zhou, cofundador y CEO de la empresa de seguridad blockchain BlockSec, afirmó que este tipo de tácticas se conocen como "estafas de servicios de recuperación falsos" y tienen un carácter sistemático. Los estafadores suelen poseer información recopilada durante el fraude original, y las bandas organizadas comparten listas de víctimas que ya han transferido fondos, convirtiéndolas en objetivos de un segundo fraude. El uso de marcas de autoridad policial es efectivo porque aprovecha el mecanismo psicológico del "sesgo de autoridad". Las autoridades canadienses han estado ofreciendo capacitación en investigaciones de criptomonedas desde 2022.
Residentes canadienses objetivo de estafa criptográfica que implica suplantación de la RCMP
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Resumen
Un residente canadiense en Nanaimo perdió 5.000 CAD (3.600 USD) en un fraude de criptomonedas tras usar un cajero automático de criptomonedas tras una promoción de acciones. La víctima recibió posteriormente un aviso falso de la RCMP en línea, lo que provocó una llamada de un abogado auto-proclamado que ofrecía recuperar 60.000 USD de cuentas vinculadas. La RCMP enfatizó que no contacta a las víctimas ni colabora con empresas privadas para la recuperación. Andy Zhou, CEO de BlockSec, lo calificó como un "fraude de servicio de recuperación falso", señalando que los grupos de fraude explotan los datos de las víctimas de fraudes anteriores. La suplantación de la RCMP aprovecha el sesgo de autoridad. La policía canadiense ha recibido capacitación en investigaciones de criptomonedas desde 2022. A medida que las regulaciones MiCA y CFT evolucionan, tales fraudes destacan la necesidad de cooperación en la aplicación global.
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