ChainCatcher informa que, según Decrypt, el miércoles la Agencia de Análisis de Operaciones y Reportes Financieros de Canadá (FINTRAC), la autoridad financiera canadiense, llevó a cabo una acción de cumplimiento coordinada contra 23 empresas de servicios monetarios (MSB) que ofrecen servicios relacionados con criptomonedas, revocando simultáneamente todas sus licencias de registro, lo que marca un mayor fortalecimiento de la regulación antilavado de dinero en Canadá. El ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, emitió una declaración calificando esta acción como un "aumento significativo en la velocidad de la aplicación de la ley" y afirmó que el gobierno mantendrá este ritmo. Entre las empresas cuyas licencias fueron revocadas, dos son extranjeras: Finast, registrada en Eslovaquia, y Commerce Plex, registrada en el Reino Unido, ambas operan simultáneamente servicios de cambio y transferencia de moneda tradicional. Según el sitio web de FINTRAC, las razones para la revocación incluyen: no responder a solicitudes de información a tiempo, no cumplir con los requisitos de elegibilidad para registro y no actualizar oportunamente los registros pertinentes, entre otras infracciones de cumplimiento.
El regulador canadiense revoca la inscripción de 23 empresas de cripto de un solo paso
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Resumen
El regulador canadiense FINTRAC revocó la inscripción de 23 empresas de criptomonedas en una sola acción de cumplimiento AML. Esta medida, calificada como una "aceleración significativa del ritmo de cumplimiento" por el ministro de Finanzas François-Philippe Champagne, apunta a empresas de servicios monetarios que no cumplen. Dos empresas, Finast y Commerce Plex, ofrecen servicios tradicionales y de criptomonedas. Las razones incluyen no responder a solicitudes, registros desactualizados y violaciones de las normas AML.
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