ChainThink mensaje, 13 de mayo, según informó Times Brasil, el Comité de Decisión de Procedimientos Administrativos Sancionadores del Banco Central de Brasil impuso una multa de aproximadamente 3,15 millones de dólares al Banco Topázio y le prohibió realizar operaciones de cambio de divisas fuera de bolsa para transacciones de activos virtuales durante los próximos 2 años.
Las autoridades reguladoras indicaron que, durante el período de octubre de 2020 a septiembre de 2021, el Banco Topázio presentó deficiencias en la verificación de la identidad del cliente, el registro de clientes y los controles de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, además de no informar a la Coaf sobre transacciones sospechosas.
Funcionarios del banco central de Brasil indicaron que medidas similares también podrían aplicarse en el futuro a otras instituciones que participen en actividades de activos criptográficos.