Bienvenido a Latam Insights, una recopilación de las noticias más relevantes de crypto en América Latina durante la última semana. En esta edición, Brasil impone requisitos de auditoría para VASPs, México y la UE exploran oportunidades para combatir el lavado de dinero crypto a escala global, y el gobierno de EE.UU. declara a las bandas de Brasil como organizaciones terroristas globales.
Principales conclusiones:
- Bajo la Instrucción 739, Brasil exige auditorías independientes registradas en la CVM para otorgar licencias de crypto.
- Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo de 5 mil millones de euros con la UE, que permite a México coordinar normas globales contra el lavado de dinero.
- Marco Rubio calificó a CV y PCC como terroristas globales, con sanciones por cumplimiento de FTO que comienzan el 5 de junio.
Nuevas normas para Crypto en Brasil: El Banco Central exige auditorías independientes estrictas para VASPs
El Banco Central de Brasil ha introducido otro requisito más para aprobar la operación de proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) en el país.
Bajo la Instrucción Normativa N.º 739, emitida el viernes, el banco ahora requiere que los VASPs presenten una auditoría independiente realizada por una entidad registrada ante la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM) para obtener licencias operativas.
Las auditorías, denominadas “informes de garantía razonable”, deben contener datos que evalúen el cumplimiento legal del VASP en distintos aspectos, incluyendo la política institucional, la estructura organizacional y la capacitación de los empleados; la evaluación interna de riesgos relacionada con el uso de los productos y servicios de la empresa en la comisión de delitos de lavado de dinero y financiación del terrorismo; y los procedimientos diseñados para conocer a sus clientes.
México y la UE unen fuerzas para combatir el lavado de dinero Crypto a nivel global
Roberto Velasco Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores de México, y Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea, revelaron que ambos países están examinando formas de colaborar para combatir las actividades de lavado de dinero crypto en ambas jurisdicciones.
El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la octava Cumbre México-UE, donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, firmaron un acuerdo comercial que incluye una inversión de 5.000 millones de euros en México.
“En cuanto a la cooperación en seguridad entre México y la Unión Europea, hoy hemos discutido cómo las organizaciones criminales llevan a cabo actividades a escala global—como el lavado de dinero—and, por supuesto, asuntos relacionados con el uso de cryptocurrencies para este tipo de actividades ilícitas,” afirmó Álvarez.
La administración Trump clasifica a las pandillas más mortíferas de Brasil como terroristas globales designados especialmente
El miércoles, el secretario de Estado Marco Rubio anunció la designación de dos de los mayores grupos criminales brasileños, Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC), como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGTs), y reveló su intención de designarlos también como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) a partir del 5 de junio.
Según Rubio, estos dos grupos “comandan a miles de miembros y han orquestado ataques brutales contra policías brasileños, funcionarios públicos y civiles”, y han ampliado sus actividades más allá de las fronteras de Brasil. Esta medida se produce después de que el senador Flavio Bolsonaro, oponente del presidente Lula en las próximas elecciones, abogara por esta medida.
Estas dos organizaciones han sido identificadas como utilizan criptomoneda para fines de lavado de dinero y como extensión de sus actividades principales, añadiendo un elemento crypto a este movimiento.