ChainCatcher informa que la empresa de análisis de datos de riesgos criptográficos Bitrace publicó el "Informe sobre Delitos Criptográficos 2026", que muestra que en 2025, las direcciones de blockchain etiquetadas como de alto riesgo recibieron un total de 502.100 millones de dólares en fondos ilícitos. Las redes criminales organizadas en el sudeste asiático sufrieron un fuerte golpe, con sanciones conjuntas de Reino Unido y Estados Unidos contra el Grupo Príncipe de Camboya, que resultaron en la incautación o congelación de decenas de miles de millones de dólares en activos criptográficos, obligando al Grupo Huiwang a suspender temporalmente sus operaciones de pago Huiwang. El informe indica que en 2025, las direcciones de alto riesgo relacionadas con apuestas en línea recibieron 145.300 millones de dólares, por debajo de los 217.800 millones de dólares de 2024; se estima que los fondos transferidos a plataformas o apostados alcanzaron los 66.400 millones de dólares. Las direcciones de alto riesgo relacionadas con lavado de dinero recibieron un total de 69.800 millones de dólares, con lavado de dinero relacionado con USDT en Ethereum por 5.700 millones de dólares y en Tron por 60.200 millones de dólares. Las direcciones de alto riesgo relacionadas con transacciones de la industria negra y gris recibieron 186.900 millones de dólares, casi todas en la red Tron, con Huiwang Payment recibiendo 52.400 millones de USDT ese año. En 2025, se congelaron 4.059 direcciones, superando la suma total de las 3.199 congeladas en los cuatro años anteriores, de las cuales 3.406 fueron en Tron. Tether congeló más de 1.100 millones de USDT, y Circle congeló más de 23 millones de USDC. Entre 2021 y 2025, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Israel y Francia impusieron sanciones a al menos 1.683 direcciones de blockchain.
Informe de Bitrace: Se detectaron $502.1 mil millones en fondos ilegales en 2025
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Resumen
Informe diario del mercado: El informe de Bitrace de 2026 muestra que se movieron $502.1 mil millones en fondos ilegales a través de direcciones de alto riesgo en 2025. El informe semanal destaca una caída en los ingresos de apuestas a $145.3 mil millones, desde $217.8 mil millones en 2024. El lavado de dinero y las transacciones del mercado negro sumaron $69.8 mil millones y $186.9 mil millones. Se congelaron más de 4.059 direcciones en 2025, más que en los últimos cuatro años combinados.
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