BitMEX enfrenta una demanda colectiva propuesta que alega que su sistema de liquidación permitió que el exchange de criptomonedas retuviera 622.66 bitcoin de las cuentas de los clientes. BKX Services Inc. y el trader David Namdar presentaron la denuncia en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. La acción legal se produjo el mismo día en que BitMEX confirmó que su plataforma de negociación cerraría en septiembre. Los demandantes buscan la devolución de los bitcoin disputados, compensación financiera y daños punitivos.
Los demandantes desafían el sistema de liquidación de BitMEX
BKX Services y Namdar afirman que perdieron un total de 622.66 BTC a través de liquidaciones forzadas que involucraron contratos perpétuos de bitcoin. BKX allega pérdidas de al menos 305.81 BTC, mientras que Namdar dice que más de 316.85 BTC fueron retirados de su cuenta. La denuncia busca representar a los clientes estadounidenses elegibles que operaron estos productos desde el 23 de julio de 2018.
Según la presentación, BitMEX permitió a los clientes operar con un apalancamiento de hasta 100 veces su colateral depositado. Los demandantes alegan que el exchange cerró algunas posiciones antes de que los operadores hubieran agotado todo el colateral disponible. Afirman que el bitcoin restante superaba el valor de las pérdidas registradas cuando se liquidaron las posiciones.
La demanda alega que el exceso de colateral fue transferido al fondo de seguros del exchange en lugar de ser devuelto a los clientes. También afirma que BitMEX generó ingresos a partir del proceso de liquidación. BitMEX no había proporcionado una respuesta pública detallada a las alegaciones específicas contenidas en la denuncia en el momento cubierto por la presentación.
Las operaciones de comercio interno enfrentan escrutinio
Los demandantes también acusan a un escritorio de operaciones interno de BitMEX de operar con acceso a información confidencial de los clientes. Según la denuncia, el escritorio podía monitorear posiciones y continuar operando durante períodos en que los clientes regulares no podían acceder a la plataforma. Las alegaciones se centran en interrupciones del servidor que, según se informa, impidieron a algunos usuarios reducir o cerrar posiciones.
La presentación argumenta que estas condiciones otorgaron una ventaja a la operación interna durante períodos de alta volatilidad del mercado. Se alega que los clientes permanecieron expuestos a la liquidación mientras no podían gestionar sus operaciones. Los demandantes afirman que el exchange se benefició cuando esas posiciones se cerraron y el colateral restante ingresó al fondo de seguros.
Acusaciones similares aparecieron en una demanda colectiva presentada en 2020 por el trader Brett Messieh y otros demandantes. Ese caso citó supuestas violaciones del Commodity Exchange Act. Los registros judiciales mencionados en la nueva denuncia muestran que la acción anterior fue desestimada voluntariamente sin prejuicio el 30 de junio de 2025.
BitMEX confirma el cierre del exchange en septiembre
HDR Global Trading, la empresa que posee y opera BitMEX, announced que los servicios del exchange finalizarán a las 04:00 UTC del 23 de septiembre. El operador indicó que la decisión se tomó tras una revisión estratégica de su negocio y del mercado de activos digitales en general. Ya se han detenido los nuevos registros de cuentas.
A partir del 26 de agosto, los clientes existentes ya no podrán abrir nuevas posiciones. Los operadores solo podrán reducir su exposición actual mientras el exchange cierra gradualmente los contratos pendientes. Cualquier posición aún abierta en la fecha límite final será liquidada automáticamente según los procedimientos de cierre de la plataforma.
BitMEX indicó que los contratos con liquidez limitada podrían liquidarse antes de la fecha de cierre. Los clientes recibirán notificación anticipada cuando se requiera una liquidación anticipada. El acceso a la cuenta permanecerá disponible después de que se detenga el comercio, permitiendo a los usuarios retirar fondos y revisar saldos y registros de transacciones.
Reestructuración precede al cierre de BitMEX
El cierre sigue varios cambios en la administración de BitMEX. Stephan Lutz fue reemplazado como director ejecutivo, mientras que la directora financiera Ina Steiner y el director de crecimiento Raphael Polansky también dejaron la empresa. El exdirector de operaciones y consejero general global Peter Wilkinson posteriormente se convirtió en director ejecutivo.
Los informes también indicaron que BitMEX estaba considerando una posible venta, aunque no se anunció ninguna transacción. El exchange ha enfrentado cambios regulatorios y de liderazgo desde 2020, cuando los fundadores Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed dimitieron tras cargos de lavado de dinero en Estados Unidos.
BitMEX dijo que sus reservas permanecen por encima de las pasivos de los clientes y remitió a los usuarios a sus registros de prueba de reservas y pasivos. El exchange también advirtió a los clientes sobre intentos de phishing relacionados con el cierre y dijo que no ofrece un servicio de retiro prioritario. Los fondos dejados en la plataforma después del cierre estarán sujetos a un cargo mensual de $50 o una tarifa anual del 1%, la que sea mayor.