BitMEX enfrenta una nueva demanda colectiva en Estados Unidos que acusa a la exchange de derivados criptográficos de diseñar liquidaciones forzadas con el fin de apoderarse de la garantía en Bitcoin de los operadores. La denuncia, presentada el jueves en un tribunal federal de Nueva York por BKX Services Inc. y David Namdar, alega pérdidas de más de 622 BTC entre los demandantes causadas por eventos de liquidación que afirman fueron activados y programados indebidamente.
La disputa también llega en un momento sensible para BitMEX. El exchange ha anunciado que cerrará tras una revisión estratégica de su propietario, HDR Global Trading, con los servicios programados para finalizar en septiembre, una fecha de cierre que podría afectar cómo los usuarios restantes abordan las posiciones disputadas y los reclamos de colateral.
Principales conclusiones
- Los demandantes afirman que el sistema de liquidación de BitMEX se benefició de las liquidaciones forzadas, incluso cuando, según sus alegaciones, la garantía debería haber seguido siendo suficiente.
- Acusan a un escritorio de operaciones internas de tener acceso a información privada de los clientes y de poder seguir operando durante eventos que supuestamente impidieron a los usuarios comunes actuar.
- La demanda busca la devolución del Bitcoin supuestamente retenido, más daños compensatorios y punitivos, dirigida a clientes estadounidenses que compraron productos de intercambio de BTC desde el 23 de julio de 2018.
- La presentación hace referencia a alegatos anteriores de acción colectiva relacionados con BitMEX que fueron desestimados sin prejuicio el 30 de junio de 2025.
- La queja se presentó el mismo día en que BitMEX anunció públicamente su plan de cerrar servicios el 23 de septiembre.
Alegaciones relacionadas con liquidaciones forzadas y manejo de garantías
Según la denuncia presentada en la Corte Distrital de los EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, la alegación central de los demandantes es que el sistema de BitMEX liquidó automáticamente posiciones en circunstancias que, según ellos, no estaban justificadas por el valor de su garantía. La presentación afirma que BitMEX permitió un apalancamiento de hasta 100 veces la garantía de los usuarios y luego llevó a cabo liquidaciones mientras los demandantes alegan que la garantía seguía valiendo sustancialmente más que las pérdidas que finalmente se impusieron.
En la cuenta de los demandantes, el fondo de seguros del exchange absorbió el bitcoin restante después de las liquidaciones forzadas, lo que, según ellos, permitió a BitMEX beneficiarse de los eventos de liquidación. La denuncia argumenta que este mecanismo convirtió efectivamente las posiciones de los clientes en ganancias para el exchange.
Central a la acusación de fraude está la alegación de que las operaciones internas de BitMEX podían continuar mientras los clientes regulares no podían. Los demandantes afirman que un escritorio de operaciones interno tenía acceso a información privada de los clientes y que podía operar durante “bloqueos del servidor” que supuestamente impidieron a los usuarios comunes acceder o cerrar sus posiciones. La denuncia presenta esto como un diseño deliberado en lugar de un malfuncionamiento, alegando que el exchange desarrolló deliberadamente un sistema que se beneficiaba de las liquidaciones.
Lo que los demandantes piden al tribunal
La demanda busca la devolución del bitcoin que los demandantes afirman fue retenido mediante liquidaciones forzadas, junto con daños y perjuicios compensatorios y punitivos. La acción colectiva propuesta cubriría a los clientes estadounidenses que compraron productos de intercambio de BTC en transacciones desde el 23 de julio de 2018.
En cuanto a las cantidades específicas alegadas, la denuncia indica que BKX Services Inc. afirma pérdidas de al menos 305.81 BTC y Namdar alega pérdidas que superan los 316.85 BTC, para un total combinado de 622.66 BTC.
Antes de esta nueva presentación, la disputa también tiene un historial en los tribunales. La queja hace referencia a una acción colectiva anterior presentada en 2020 por Brett Messieh y otros operadores, que alegaba conductas similares y presentaba reclamos bajo la Commodity Exchange Act. Ese caso anterior fue desestimado voluntariamente sin prejuicio el 30 de junio de 2025, dejando espacio para nuevas reclamaciones que reflejen las alegaciones.
Tiempo del caso mientras BitMEX se prepara para cerrar
La nueva demanda fue presentada el mismo día en que BitMEX anunció que cerraría tras 11 años de operación. BitMEX dijo que dejaría de proporcionar servicios el 23 de septiembre tras una revisión estratégica realizada por HDR Global Trading, propietaria del exchange.
Como parte del cierre, BitMEX ha dejado de aceptar nuevas inscripciones y planea bloquear a los usuarios para que no abran nuevas posiciones a partir del 26 de agosto. La noticia del cierre fue seguida por turbulencias en el mercado alrededor del token utilitario BMEX de BitMEX, con Cointelegraph reportando una caída de aproximadamente el 90% tras el anuncio de cierre.
Ese cronograma podría plantear preguntas prácticas para los traders afectados. Con los servicios programados para finalizar en septiembre y la apertura de nuevas posiciones pausada antes de esa fecha, los usuarios que crean que su colateral fue incautado injustamente podrían tener que concentrarse rápidamente en recursos legales y cualquier paso administrativo disponible del exchange, asumiendo que existe algún proceso mientras la plataforma se cierra.
¿Qué sucede a continuación para los operadores y el exchange
Para los operadores, la implicación más inmediata es que la batalla legal podría centrarse en si el comportamiento de liquidación de BitMEX puede explicarse como gestión de riesgo ordinaria—o si, como alegan los demandantes, los sistemas internos y el acceso permitieron resultados que los clientes normales no podían evitar. La afirmación de que los usuarios regulares no pudieron cerrar posiciones durante “congelaciones del servidor”, en contraste con la supuesta capacidad de un equipo interno para seguir operando, probablemente se convertirá en un punto focal a medida que avance el caso.
Para BitMEX, la exposición de la empresa se incrementa por el intento de la demanda de presentar la conducta como fraude intencional y por la magnitud de las pérdidas alegadas. BitMEX no respondió a la solicitud de comentarios de Cointelegraph antes de la publicación del informe sobre la presentación.
En el mercado en general, este caso refuerza la escrutinio que ha rodeado durante mucho tiempo a los exchange de derivados de criptomonedas, especialmente cuando las liquidaciones de clientes se cruzan con fallas operativas o procesos internos de market-making. A medida que BitMEX se acerca a su cierre planeado, los usuarios afectados podrían verse obligados a decidir si presentar reclamos ahora, esperar los resultados judiciales o confiar en cualquier vía restante que el exchange pueda ofrecer antes de finalizar los servicios.
Los lectores deben prestar atención al manejo inicial de la queja por parte del tribunal—especialmente a cualquier moción relacionada con la posibilidad de certificar la clase—y a cómo se pondrán a prueba las alegaciones contra los registros técnicos de liquidación y acceso durante los períodos en cuestión. Con el cierre ya en marcha, el ritmo de los desarrollos legales puede ser tan importante como los méritos del caso para los operadores que buscan recuperar su bitcoin.
Este artículo se publicó originalmente como BitMEX enfrenta una demanda de 623 BTC el día del anuncio de cierre en Crypto Breaking News: tu fuente confiable para noticias de cripto, noticias de bitcoin y actualizaciones de cadena de bloques.