Principales conclusiones
- BitMEX enfrenta una demanda colectiva propuesta en EE.UU. por 622.66 BTC en pérdidas supuestamente de clientes.
- Los demandantes buscan la devolución del bitcoin, más daños compensatorios y punitivos.
- La demanda llegó mientras BitMEX se preparaba para cerrar su exchange el 23 de septiembre.
BitMEX enfrenta una demanda colectiva propuesta en EE. UU. por alegatos de que su sistema de liquidación causó que dos traders perdieran 622.66 bitcoin.
BKX Services Inc. y el trader David Namdar presentaron la queja el 23 de julio. Presentaron el caso ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Los demandantes acusaron a BitMEX y a sus fundadores de cerrar posiciones apalancadas antes de que los traders agotaran su colateral disponible. También alegaron que el exchange retuvo bitcoin excedente a través de su fondo de seguros.
Las afirmaciones siguen sin comprobarse, y BitMEX no había respondido públicamente cuando surgieron los informes. La presentación llegó cuando BitMEX confirmó sus planes para cerrar sus operaciones de exchange en septiembre.
Noticias de cripto: Los demandantes buscan la devolución de 622.66 BTC
BKX Services afirma que perdió al menos 305.81 BTC a través de liquidaciones forzadas en BitMEX. Namdar alega que la plataforma liquidó posiciones que tenían más de 316.85 BTC. Juntos, los demandantes buscan la devolución de 622.66 BTC, junto con daños compensatorios y punitivos.
La denuncia afirma que BitMEX cerró las posiciones de los clientes mientras el colateral restante aún superaba las pérdidas asociadas a esas operaciones. Según la presentación, el exchange transfirió el bitcoin excedente a su fondo de seguros en lugar de devolverlo a los clientes afectados. Los demandantes argumentan que este proceso permitió a BitMEX retener el bitcoin sobrante tras las liquidaciones forzadas.
BitMEX permitía a los operadores abrir posiciones apalancadas por un valor de hasta 100 veces su garantía. Tales posiciones conllevaban un alto riesgo de liquidación cuando el mercado se movía en contra de los operadores. La demanda no cuestiona el trading apalancado en sí. En cambio, se centra en cómo BitMEX manejó la garantía tras cerrar las posiciones de los clientes.
La acción colectiva propuesta busca representar a los clientes estadounidenses elegibles que operaron swaps perpetuos de bitcoin desde el 23 de julio de 2018. La queja también hace referencia a un caso anterior presentado en 2020 por Brett Messieh y otros operadores. Esa demanda planteó reclamos similares pero finalizó sin prejuicio en junio de 2025, dejando espacio para reclamos relacionados.
Demanda cuestiona las prácticas de negociación de BitMEX
Los demandantes también acusan a BitMEX de otorgar acceso a su operación de trading interna a los datos privados de los clientes. Afirman que el equipo de trading podía ver información que los usuarios comunes no podían acceder. La denuncia alega que el equipo utilizó esta información al operar en contra de los clientes durante condiciones de mercado volátiles.
Los documentos judiciales afirman además que el equipo interno de BitMEX continuó operando durante los apagones del servidor. Al mismo tiempo, se alega que los clientes no pudieron cerrar posiciones, reducir la exposición ni añadir colateral. Los demandantes argumentan que estas condiciones aumentaron los riesgos de liquidación para los usuarios que no pudieron gestionar sus operaciones abiertas.
Según las noticias de criptomonedas, BitMEX diseñó un sistema que generaba ingresos a partir de las liquidaciones de los clientes. El exchange obtuvo beneficios financieros cuando la garantía liquidada ingresaba a su fondo de seguros.
BitMEX establece la fecha de cierre para septiembre
El documento legal llegó el mismo día en que BitMEX anunció sus planes para cerrar su negocio de exchange. HDR Global Trading, la empresa detrás de la plataforma, dijo que las operaciones del exchange finalizarán a las 04:00 UTC del 23 de septiembre. BitMEX ya ha dejado de aceptar nuevos registros de clientes.
A partir del 26 de agosto, los operadores ya no podrán abrir nuevas posiciones. Solo podrán reducir o cerrar operaciones existentes. BitMEX planea cerrar gradualmente las posiciones pendientes antes de la fecha límite final. La plataforma liquidará automáticamente cualquier posición que permanezca abierta cuando finalicen los servicios del exchange.
Los clientes conservarán el acceso a sus cuentas tras el cierre para retiradas, registros de transacciones y saldos de monedero. La noticia de criptomonedas indicó que los usuarios verificados que dejen fondos en la plataforma enfrentarán un cargo mensual equivalente a $50 o una tasa anual del 1%, el monto que sea mayor.
El cierre sigue a la reestructuración de la administración de BitMEX
BitMEX anunció el cierre tras varios cambios en la dirección. La empresa reemplazó al exdirector ejecutivo Stephan Lutz a principios de julio. La directora financiera Ina Steiner y el director de crecimiento Raphael Polansky también dejaron la empresa durante la reestructuración.
El exdirector de operaciones y consejero general global Peter Wilkinson asumió como director ejecutivo. Los cambios en la dirección siguieron a los informes de que BitMEX había explorado una posible venta.
BitMEX ha enfrentado varios desafíos regulatorios y de gestión desde 2020. Los fundadores Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed dimitieron después de que las autoridades estadounidenses acusaran al exchange de no mantener controles adecuados contra el lavado de dinero. La empresa más tarde se declaró culpable de cargos relacionados.
La publicación BitMEX enfrenta una demanda colectiva de 622 BTC antes del cierre de septiembre apareció por primera vez en The Market Periodical.