BitMEX, el exchange que esencialmente inventó el trading de criptomonedas con apalancamiento para el público en general, anunció el 23 de julio que cerraría definitivamente el 23 de septiembre de 2026. Dentro de pocas horas, una demanda colectiva fue presentada en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
La demanda: 622 bitcoin y una larga lista de quejas
La denuncia fue presentada por BKX Services Inc. y David Namdar contra HDR Global Trading Limited, la empresa matriz de BitMEX. También incluidos: los cofundadores Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed.
La alegación principal es sencilla. Los demandantes afirman que el motor de liquidación de BitMEX fue diseñado no solo para gestionar el riesgo, sino para extraer sistemáticamente valor de los usuarios. La demanda cuantifica esta cifra: 622,66 BTC, valorados en aproximadamente $40,7 millones.
Aquí es cómo dicen los demandantes que funcionaba. Cuando los operadores eran liquidados, su colateral restante no solo cubría la pérdida. Según la denuncia, los activos sobrantes se canalizaban al fondo de seguros de BitMEX, aumentando efectivamente el balance del exchange con dinero que debía devolverse a los usuarios.
La demanda también plantea una afirmación más explosiva: operaciones con información privilegiada. Se alega que ciertos operadores internos de BitMEX tenían acceso a datos privados de usuarios, especialmente durante interrupciones del servidor, lo que les otorgaba una ventaja injusta.
La clase que los demandantes buscan representar incluye clientes estadounidenses que utilizaron productos de intercambio de BTC en BitMEX desde el 23 de julio de 2018.
Un cierre años en el making
El declive de BitMEX de titán de la industria a candidata a cierre no sucedió de la noche a la mañana. El exchange se lanzó en 2014 y rápidamente se convirtió en el destino preferido para el trading con alto apalancamiento, ofreciendo intercambios perpétuos de bitcoin con ratios de apalancamiento de hasta 100x.
Luego llegó el año 2020. El Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías acusaron a Hayes, Delo y Reed de violar la Ley de Secretos Bancarios por no implementar procedimientos adecuados de lucha contra el lavado de dinero. Hayes finalmente se declaró culpable y fue condenado a arresto domiciliario.
Una demanda colectiva anterior que cubría alegatos similares sobre liquidaciones llevaba años avanzando por los tribunales. Ese caso se cerró en junio de 2025 sin emitir nunca un fallo sobre las alegaciones de liquidación. El exchange también sufrió cambios en la administración recientemente, con la designación de un nuevo CEO poco antes del anuncio del cierre, tras la partida de su CEO y CFO.