La denuncia, que incluye como acusados al exdirector ejecutivo de BitMEX Arthur Hayes y al exdirector técnico Samuel Reed, alega que el exchange operó un esquema fraudulento desde un puesto interno gestionado por el jefe de Desarrollo de Negocios Gregory Dwyer para operar en contra de sus usuarios.
Principales conclusiones
- BitMEX y sus fundadores enfrentan una demanda en Nueva York que los acusa de manipular operaciones para robar garantías.
- Los demandantes afirman que BitMEX utilizó congelaciones del servidor y cuentas internas secretas para forzar intencionadamente liquidaciones.
- La demanda busca obtener estatus de acción colectiva y la recuperación de más de 600 BTC perdidos debido a estas liquidaciones forzadas.
BitMEX acusada de operar en contra de sus usuarios en una nueva denuncia
BitMEX, el exchange de criptomonedas que recientemente anunció que pondría fin a sus operaciones para el 23 de septiembre, ha sido demandado por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por practicar operaciones fraudulentas.
La denuncia, presentada el jueves por BKX Services, una corporación de Nevada con sede en Nueva York, y David Namdar, afirma que el exchange manipuló el comercio de derivados criptográficos en contra de sus clientes para apoderarse de su colateral.
Arthur Hayes, cofundador y exdirector ejecutivo; Samuel Reed, cofundador y exdirector técnico; Benjamin Delo, cofundador; y Gregory Dwyer, exjefe de Desarrollo de Negocios, también figuran como demandados.
Los demandantes acusan a BitMEX de operar un escritorio de trading interno, gestionado en gran parte por Gregory Dwyer durante 2018, que utilizó el así llamado “acceso dios” a datos privados de clientes para realizar operaciones en contra de los usuarios del exchange. Se alega que BitMEX empleó cuentas desechables para realizar operaciones estratégicas y provocar liquidaciones masivas.
La demanda enfatiza que BitMEX congeló intencionalmente sus servidores durante períodos de volatilidad del mercado y mantuvo acceso privilegiado para manipular y realizar operaciones, mientras que los clientes bloqueados no pudieron ajustar su colateral ni modificar sus posiciones.
Las acusaciones también indican que, en ese momento, el motor de liquidación de BitMEX confiscó el 100% de la garantía de los clientes, aunque las pérdidas solo alcanzaron el 50% de los fondos depositados, derivando las ganancias a un fondo de seguros que podía agotarse para beneficio del exchange.
BKX Services y Namdar buscan la certificación de la queja como clase y la recuperación en especie de más de 600 BTC que se perdieron en liquidaciones forzadas ejecutadas por el exchange, además de daños compensatorios por la conducta de BitMEX y la recuperación de honorarios y costos legales.
En enero de 2025, BitMEX resolvió un caso de violaciones de la Ley de Secretos Bancarios (BSA), acordando pagar una multa de $100 millones después de que el DOJ enfatizara que había fallado deliberadamente “en establecer, implementar y mantener un programa adecuado de lucha contra el lavado de dinero.”