BitMEX y sus fundadores, Arthur Hayes, Samuel Reed y Ben Delo, enfrentan una nueva demanda colectiva un día después de que el exchange de derivados criptográficos cerrara. La demanda alega que el exchange operó en secreto en contra de sus propios usuarios a través de un escritorio de operaciones interno, con los demandantes BKX Services y David Namdar reclamando pérdidas combinadas de 622.66 BTC (aproximadamente $40.7 millones).
BitMEX, los fundadores nombrados en una nueva demanda colectiva
La demanda fue presentada el 23 de julio de 2026 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por BKX Services Inc. y David Namdar en nombre de una clase propuesta de usuarios de BitMEX.
La denuncia nombra a HDR Global Trading Limited, junto con los cofundadores de BitMEX Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed y el exejecutivo Gregory Dwyer como demandados. Los demandantes alegan que el exchange operó en secreto lo que llama un “Escritorio de Trading Interno” que operaba directamente en contra de los clientes, mientras se presentaba públicamente como un mercado neutral.
Según la denuncia, se alega que BitMEX tenía acceso privilegiado a las órdenes de los clientes, incluidas las llamadas “órdenes ocultas”, lo que otorgaba a los insider una ventaja comercial injusta que los usuarios comunes no podían ver.
La demanda afirma que los clientes creyeron que solo operaban contra otros participantes del mercado, cuando, según la presentación, BitMEX mismo supuestamente tomaba el lado opuesto de las operaciones.
La denuncia alega que un escritorio de operaciones oculto se benefició de las liquidaciones de los clientes
Una de las acusaciones centrales es que BitMEX supuestamente utilizó su mesa interna para obtener beneficios a partir de las liquidaciones de clientes, generando así más comisiones de trading.
Según el filing, el exchange generó más de $1 mil millones en comisiones de transacción entre noviembre de 2014 y octubre de 2024, mientras que su contrato perpetuo estrella XBTUSD procesó más de $2 billones en volumen de trading durante ese período.
Los demandantes también afirman que sufrieron pérdidas significativas de bitcoin al operar en la plataforma. BKX Services alega pérdidas por un total de 305.80903296 BTC, mientras que David Namdar afirma pérdidas de 316.85578220 BTC a través de múltiples liquidaciones. La demanda también alega que los clientes perdieron en conjunto miles de bitcoin como resultado de la supuesta conducta del exchange.
La demanda también revisa el colapso del mercado del 13 de marzo de 2020, afirmando que alrededor de $800 millones en posiciones apalancadas fueron liquidadas mientras muchos usuarios supuestamente no pudieron acceder al exchange debido a interrupciones del sistema.
Según la denuncia, la supuesta operación de trading interno continuó funcionando durante la interrupción. El documento argumenta que estos eventos permitieron a BitMEX generar lo que describe como “ganancias ilícitas” a través de comisiones de trading, liquidaciones de clientes y su creciente fondo de seguros.
Los demandantes buscan la devolución de bitcoin
Los demandantes piden al tribunal que certifique el caso como una acción colectiva y ordene a BitMEX que devuelva el bitcoin de los clientes. También buscan daños compensatorios y punitivos, honorarios legales, costos judiciales e intereses.
Según la denuncia, los usuarios no habrían operado en BitMEX si hubieran conocido el supuesto escritorio de operaciones oculto.
La demanda llega justo un día después de que BitMEX cerrara su exchange. También sigue los problemas legales de la plataforma en 2020, cuando las autoridades estadounidenses acusaron a la empresa por violaciones de la ley contra el lavado de dinero y la Bank Secrecy Act.
Este nuevo caso desplaza el enfoque hacia cómo BitMEX supuestamente manejó internamente las operaciones de los clientes.