La policía de Avon y Somerset ha incautado más de 1,4 millones de dólares en activos, incluyendo 20,21 BTC, de fondos rastreables hasta mercados de la darknet que operaron entre 2016 y 2019, un período que vio algunas de las intervenciones más significativas en la historia de la darknet. La unidad de investigación financiera de la fuerza regional anunció el jueves la confiscación, indicando que la suma total — 20,21 bitcoin, otros criptoactivos y fondos en una cuenta bancaria — ascendió a 1,4 millones de dólares (1.032.487,86 libras esterlinas). La fuerza indicó que la persona vinculada a estos activos tenía una condena previa por blanqueo de capitales y ha fallecido desde entonces. Los activos fueron confiscados a principios de este año bajo la Proceeds of Crime Act, tras un fallo judicial que determinó que representaban ganancias de conductas ilícitas; el dinero recuperado bajo esta ley se destina a programas comunitarios y de policía. Los agentes, asistidos por el equipo cibernético de la fuerza, rastrearon los activos hasta mercados de la darknet que operaron entre 2016 y 2019. Avon y Somerset no nombró los sitios específicos, pero ese período abarca la era en que AlphaBay (incautado en julio de 2017), Hansa (tomado anteriormente por la policía neerlandesa y operado en secreto durante un mes) y Dream Market (cerrado en marzo de 2019) dominaban el tráfico de la darknet. Cada transacción procesada por esos mercados sigue siendo visible en la cadena de bloques: una pista pública que los investigadores modernos explotan cada vez más. “Muchas personas creen que las criptomonedas colocan los activos más allá del alcance de las fuerzas del orden”, dijo el agente detective Anthony Davis de la unidad de investigación financiera. Él destacó el registro permanente de la cadena de bloques como “una fuente invaluable de evidencia” para rastrear fondos desde mercados ilícitos hasta cuentas de exchange, monederos y vínculos bancarios. Este es el mayor decomiso de criptoactivos registrado por la fuerza desde la introducción de órdenes de congelación de monederos cripto en abril de 2024. Esas facultades permiten a los agentes congelar y incautar cripto sin necesidad de realizar primero un arresto, transferir los fondos incautados a monederos controlados por las fuerzas del orden y confiscar contraseñas escritas o dispositivos de almacenamiento. La policía también puede destruir un activo si es necesario. Cuando se introdujeron estas normas, el gobierno señaló a las monedas de privacidad como “no propicias para el bien público”. A los precios actuales del mercado, los 20,21 BTC solos equivaldrían aproximadamente a 1,6 millones de dólares, aunque la fuerza no reveló cuándo se realizó su valuación. La incautación subraya tanto la conexión persistente entre los mercados de la darknet y los delitos del mundo real —desde la distribución de drogas hasta el tráfico humano— como la creciente capacidad técnica de las fuerzas del orden para rastrear y recuperar criptomonedas vinculadas a esas actividades.
Avon & Somerset incauta 20.21 BTC ($1.4M) vinculados a mercados de la darknet de 2016 a 2019
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Resumen
La policía de Avon y Somerset incautó 20.21 BTC y activos por un valor de $1.4 millones vinculados a mercados de la darknet entre 2016 y 2019. La incautación, relacionada con esfuerzos de CFT, siguió una sentencia judicial que determinó que los fondos eran producto de delitos. El individuo tenía una condena previa por blanqueo de capitales y ha fallecido desde entonces. Las autoridades utilizaron órdenes de congelación de monederos criptográficos, una herramienta introducida en abril de 2024, para asegurar los activos. El caso destaca el creciente enfoque policial en la liquidez y los mercados criptográficos, siendo esta la incautación de cripto más grande realizada por la fuerza.
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