- La policía australiana rastreó y incautó $5.7 millones en bitcoin vinculados a supuestas actividades de mercado de la darknet.
- Los investigadores utilizaron la forense de cadena de bloques durante 15 meses para descubrir la red sospechosa de delitos criptográficos.
- Australia está reforzando las regulaciones de cripto a medida que las incautaciones masivas de bitcoin generan preocupaciones sobre delitos financieros.
Las autoridades australianas incautaron aproximadamente $5.7 millones en bitcoin después de que los investigadores descubrieran una supuesta operación de cripto vinculada a la darknet, lo que suma a la creciente supervisión sobre los delitos relacionados con activos digitales en el país. Detectives del Equipo de Ciberdelincuencia rastrearon 52.3 bitcoin hasta actividades en línea supuestamente ilegales antes de recuperar los fondos durante un allanamiento en Ingleburn esta semana.
Según el informe, la policía dijo que la Fuerza Especial Andalucía comenzó en septiembre de 2024 después de que los investigadores identificaran un gran monedero de bitcoin supuestamente conectado a transacciones en mercados de la dark web que involucraban drogas y lavado de dinero.
Durante los próximos quince meses, los detectives utilizaron análisis de cadena de bloques y herramientas de forense digital para rastrear la actividad y vincular a dos hombres con la operación. Las autoridades indicaron que la investigación sigue en curso mientras Australia aumenta la presión sobre los delitos financieros relacionados con criptomonedas.
La investigación de la darknet se amplía en toda Australia
Los detectives de la Unidad de Ciberdelincuencia de Nueva Gales del Sur inspeccionaron una propiedad en Surfside en mayo de 2025 como parte de la investigación más amplia. Se alega que los agentes incautaron dispositivos electrónicos y 7,2 gramos de cocaína durante la redada. Además, el análisis forense de los dispositivos reveló posteriormente aproximadamente $47,000 en criptomonedas.
Las autoridades acusaron a un hombre de 39 años de múltiples delitos, incluyendo la provisión de drogas prohibidas y la manipulación de más de $5 millones en productos supuestamente obtenidos mediante delitos. También acusaron a un hombre de 41 años por su presunta participación en la transferencia de la criptomoneda decomisada. Ambos casos siguen pendientes ante los tribunales australianos mientras continúan los procedimientos.
El superintendente de policía Matt Craft dijo que el caso destaca cómo las fuerzas del orden rastrean los delitos digitales a través de redes en línea. “Este es uno de los mayores decomisos de criptomonedas en la historia del país”, dijo. También señaló que la actividad en la darknet no garantiza el anonimato, a pesar de los supuestos comunes sobre la privacidad de la cadena de bloques.
Australia endurece las regulaciones de cripto
La incautación se produce mientras los reguladores australianos intensifican la presión sobre exchanges, brókers y proveedores de custodia de criptoactivos. AUSTRAC ha lanzado nuevas campañas de cumplimiento dirigidas a proveedores de servicios de activos virtuales en todo el país. Además, los reguladores están impulsando controles más estrictos contra el lavado de dinero antes de la entrada en vigor de nuevas normas programadas para 2026.
Brendan Thomas, director ejecutivo de AUSTRAC, dijo que los reguladores estaban analizando cuidadosamente la forma en que los proveedores de servicios de cripto abordaban los riesgos de lavado de dinero y fraude.
Por lo tanto, los reguladores están analizando actualmente la forma en que las organizaciones llevan a cabo los procesos de debida diligencia con clientes, el monitoreo de transacciones y los sistemas de gestión de cumplimiento.
Recientemente, Australia aprobó la Ley de Marco para Activos Digitales 2026. Esta ley regulará el funcionamiento de las plataformas de exchange de criptomonedas y los custodios de tokens bajo el régimen de licencias de servicios financieros a partir de abril de 2027. Además, la ASIC intenta desarrollar pautas sobre operaciones y aumentar las medidas de supervisión para las crecientes actividades de activos digitales dentro de los mercados financieros.
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