AUSTRAC de Australia cancela las registraciones de 45 empresas de criptomonedas y remesas en un año

ChainCatcher informa que, durante el último año, la agencia australiana de inteligencia financiera AUSTRAC ha cancelado, suspendido o rechazado la renovación de la registración de 45 proveedores de criptomonedas y servicios de remesas, como parte de un esfuerzo para fortalecer la supervisión de actividades de pago de alto riesgo. Las entidades involucradas presentaban problemas como inactividad, insolvencia o falta de capacidad operativa, además de no reportar cambios importantes, información de registro incorrecta y riesgos significativos de lavado de dinero o financiación del terrorismo. El director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, indicó que las empresas cuyas registraciones fueron canceladas no pueden continuar operando, y algunos individuos relacionados ya han sido transferidos a autoridades de aplicación de la ley o reguladoras, tanto nacionales como internacionales. AUSTRAC destacó específicamente a BA Digital Ventures, que opera bajo el nombre GetCoins, cuya registración de activos virtuales fue cancelada en junio debido a quejas de clientes; se alega que esta plataforma fue utilizada por estafas organizadas de inversión en criptomonedas, y las acciones se llevaron a cabo en colaboración con el Centro Nacional Antifraude. El registro público de VASP también incluye acciones recientes contra entidades como Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange y Coinsec Australia. Además, AUSTRAC ha iniciado una investigación sobre Western Union y ha suspendido la red de cajeros automáticos de criptomonedas de Cryptolink.