Odaily Planet Daily informa que el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) ha cancelado, suspendido o rechazado la renovación de 45 registros de servicios de criptomonedas y remesas en el último año, cubriendo proveedores inactivos, insolventes o incapaces de operar.
Brendan Thomas, director ejecutivo de AUSTRAC, indicó que las empresas cuyo registro fue cancelado no pueden continuar operando; algunas personas involucradas ya han sido transferidas a agencias de aplicación de la ley o instituciones de cooperación regulatoria en Australia y en el extranjero. Los problemas relacionados también incluyen la falta de notificación de cambios importantes, información de registro incorrecta y la existencia de riesgos significativos de lavado de dinero o financiación del terrorismo.
AUSTRAC indicó que el registro de GetCoins, una marca de BA Digital Ventures, fue cancelado en junio debido a quejas de clientes. La institución afirmó que GetCoins fue supuestamente utilizado por actividades organizadas de fraude de inversión en criptomonedas, y esta acción se llevó a cabo en colaboración con el National Anti-Scam Centre para ayudar a interrumpir dichas actividades.
AUSTRAC no reveló la lista completa de las 45 empresas ni la cantidad de proveedores de criptomonedas y servicios de remesas clasificados. El registro público de VASP muestra que las recientes acciones también involucraron a Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange y Coinsec Australia; AUSTRAC también ha iniciado una investigación contra Western Union y ha suspendido la red de cajeros automáticos de criptomonedas de Cryptolink. (Cointelegraph)