La agencia de inteligencia financiera de Australia pasó el último año retirando silenciosamente los residuos. AUSTRAC anunció el 7 de septiembre de 2026 que había cancelado, suspendido o rechazado renovar 45 registros de operadores de remesas y proveedores de servicios de activos virtuales durante los últimos 12 meses, cerrando una campaña que abarcó desde tareas rutinarias de mantenimiento hasta acciones de cumplimiento directas contra empresas vinculadas a fraudes de inversión.
¿Qué pasó realmente?
El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, confirmó que las entidades que pierden sus registros pierden inmediatamente el derecho legal de operar. Algunas personas vinculadas a esas empresas también podrían enfrentar consecuencias legales personales.
Las razones variaron. Algunas empresas estaban inactivas, otras habían caído en insolvencia, y otras presentaban los llamados riesgos elevados de lavado de dinero y financiación del terrorismo, según AUSTRAC.
La acción individual más destacada en la operación fue la cancelación del registro de BA Digital Ventures Pty Ltd el 4 de junio de 2026. BA Digital Ventures operaba como GetCoins, y su eliminación siguió a quejas de clientes relacionadas con estafas de inversión organizadas. AUSTRAC presentó la cancelación explícitamente como una medida de interrupción, no solo como una cuestión técnica de cumplimiento.
Una segunda acción notable ocurrió el 9 de agosto de 2026, cuando AUSTRAC suspendió el registro de Cryptolink Pty Ltd. Esa suspensión cerró 96 cajeros automáticos de criptomonedas en Australia.
AUSTRAC también inició una investigación paralela sobre Western Union, aunque la agencia no ha revelado hallazgos específicos de esa investigación.