- Arthur Hayes enfrenta una demanda colectiva propuesta por alegaciones de que BitMEX operó en secreto en contra de los clientes utilizando datos confidenciales de cuentas y manipuló liquidaciones.
- Los demandantes afirman que el escritorio de operaciones internas aprovechó datos de mercado privados, mientras que las interrupciones del exchange desencadenaron liquidaciones generalizadas, perjudicando a los operadores con apalancamiento.
- La demanda anterior finalizó sin prejuicio, mientras que BitMEX posteriormente se declaró culpable antes de anunciar el cierre permanente tras una revisión estratégica de la junta en septiembre.
Arthur Hayes enfrenta una demanda colectiva propuesta después de que dos exclientes de BitMEX lo acusaran a él y a otros ejecutivos de la empresa de operar una actividad de negociación secreta que supuestamente se benefició de las pérdidas de los usuarios. La demanda sitúa al cofundador de BitMEX en el centro de las alegaciones de que el exchange accedió a información confidencial de los clientes mientras manipulaba liquidaciones para su propio beneficio, mientras BitMEX se prepara para finalizar sus operaciones en septiembre.
La denuncia fue presentada en la Corte Distrital de los EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Además de Hayes, la demanda nombra a los cofundadores de BitMEX, Samuel Reed y Benjamin Delo. El exdirector de desarrollo de negocios, Gregory Dwyer, también aparece como demandado junto con HDR Global Trading Limited y cuatro entidades afiliadas.
Según la denuncia, BitMEX operó un “Escritorio de Trading Interno” no divulgado que accedió a información privada de las cuentas de los clientes. Los demandantes alegan que el escritorio utilizó datos de operaciones confidenciales para colocar posiciones en contra de los clientes sin su conocimiento.
Además, la presentación afirma que el exchange diseñó deliberadamente su sistema de liquidación para cerrar posiciones antes de lo necesario. En consecuencia, se alega que la garantía restante de los clientes fluyó hacia el Fondo de Seguros de BitMEX tras esas liquidaciones forzadas.
La demanda alega que un escritorio de operaciones secreto explotó la información de los clientes
La queja afirma que Gregory Dwyer supervisó el puesto de trading interno desde la oficina de Manhattan de BitMEX durante todo 2018. Según el documento, un software interno identificó movimientos del mercado capaces de desencadenar el mayor número de liquidaciones de clientes.
Además, los demandantes argumentan que BitMEX aseguró a los usuarios que las órdenes ocultas y los precios de liquidación permanecían confidenciales, pero alegan que el escritorio de operaciones interno tenía acceso ilimitado a esa información mientras que los clientes no. La demanda también acusa al exchange de influir en los precios en exchanges de referencia de terceros, supuestamente desencadenando liquidaciones en la plataforma de derivados de BitMEX.
Otra acusación importante se centra en el 13 de marzo de 2020, cuando los clientes supuestamente perdieron el acceso al exchange durante aproximadamente 25 minutos mientras se liquidaban casi $800 millones en posiciones apalancadas. BitMEX inicialmente atribuyó la interrupción a un problema de hardware en la nube, antes de culpar posteriormente a ataques de denegación de servicio distribuida, aunque los demandantes rechazan esas explicaciones y afirman que la plataforma impidió intencionadamente que los clientes gestionaran sus posiciones abiertas.
Los demandantes buscan la recuperación de bitcoin a través de una acción colectiva propuesta
BKX Services afirma que perdió aproximadamente 305,8 BTC en 13 liquidaciones entre julio y agosto de 2018, mientras que David Namdar alega pérdidas totales de aproximadamente 316,9 BTC a través de 14 liquidaciones identificadas y al menos 69 transacciones adicionales entre agosto de 2019 y mayo de 2020.
Además, la demanda incluye reclamos de fraude y reivindicación, con los demandantes buscando la devolución del bitcoin que alegan que BitMEX obtuvo indebidamente, en lugar de solo daños monetarios. También estiman que la clase propuesta incluye decenas de miles de clientes estadounidenses cuyas reclamaciones combinadas superan los 5 millones de dólares.
La presentación también hace referencia a una demanda similar presentada en 2020 que finalizó con una desestimación voluntaria sin prejuicio en junio de 2025. Los demandantes ahora argumentan que el litigio anterior suspendió el plazo de prescripción, permitiendo que los reclamos más recientes procedan.
El cierre de BitMEX sigue un nuevo desafío legal
BitMEX se declaró culpable en 2024 por violar la Ley de Secretos Bancarios, recibió una multa adicional de 100 millones de dólares en enero de 2025, y sus cofundadores, incluido Arthur Hayes, fueron posteriormente indultados por el actual presidente de EE. UU., Donald Trump, en marzo de 2025.
Arthur Hayes ahora enfrenta una presión legal renovada mientras los antiguos clientes de BitMEX buscan el estatus de acción colectiva por alegatos de trading interno, manipulación de mercado y liquidaciones indebidas. Mientras tanto, BitMEX ha confirmado que cesará permanentemente sus operaciones el 23 de septiembre tras una revisión estratégica de la junta de HDR, lo que atrae atención adicional a la demanda durante las últimas semanas del exchange.
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La publicación Arthur Hayes enfrenta una demanda colectiva mientras usuarios antiguos de BitMEX alegan un esquema de insider trading apareció por primera vez en 36Crypto.