Rastrear criptomonedas robadas solía requerir o un conocimiento técnico profundo o un presupuesto elevado para contratar a alguien que lo tenga. AMLBot apuesta a que ninguno de los dos debería ser necesario.
La empresa de cumplimiento criptográfico, que ha estado operando desde 2019, lanzó AI Tracer en versión beta el 27 de marzo. Es una plataforma de autoservicio que permite a cualquier persona, desde víctimas individuales de robo hasta departamentos de policía con recursos limitados, rastrear activos digitales robados ingresando un hash de transacción, la cadena de bloques relevante y el tipo de activo. La IA se encarga del resto, mapeando los flujos de fondos entre monederos y exchanges, y generando un gráfico visual y un informe descargable adecuado para presentaciones policiales o envíos de cumplimiento.
Por qué la velocidad importa más de lo que piensas
Lo que hay que saber sobre el robo de criptomonedas: el reloj comienza a correr en el momento en que los fondos salen de tu monedero, y el atacante tiene una ventaja enorme. Según AMLBot, el atacante promedio gana aproximadamente 20 horas antes de que comience cualquier investigación significativa. Las operaciones de lavado más rápidas pueden mover los fondos robados en menos de 3 minutos.
AI Tracer está diseñado para comprimir ese intervalo de respuesta. Una víctima ingresa los detalles de su transacción, y la plataforma genera su análisis de flujo de fondos sin requerir que comprenda la arquitectura de la cadena de bloques ni la metodología forense.
La herramienta admite las principales cadenas de bloques al lanzamiento, incluyendo Tron, Ethereum, BNB Smart Chain y Bitcoin. AMLBot dice que también puede manejar movimientos transfronterizos visibles en más de 14 redes diferentes, lo cual es importante porque los ladrones sofisticados rara vez mantienen fondos robados en una sola cadena.
Qué hace la herramienta y qué no hace
Una distinción importante: AI Tracer no recupera fondos robados, los rastrea. La plataforma genera evidencia, no resultados.
Sin embargo, esa evidencia está específicamente formateada para ser accionable. Los gráficos visuales y los informes listos para auditoría están diseñados para ser presentados a agencias de aplicación de la ley y exchanges de criptomonedas, que pueden congelar cuentas o iniciar procedimientos de recuperación. Si los usuarios necesitan elevar el caso más allá de lo que proporciona la herramienta de autoservicio, AMLBot ofrece sus operaciones de recuperación de servicio completo existentes, que, según la empresa, tienen tasas de éxito entre el 60% y el 75%, dependiendo de la rapidez con que actúen las víctimas.
AMLBot afirma haber realizado más de 5,000 investigaciones completas hasta la fecha. AI Tracer productiza esencialmente la fase inicial de ese flujo de trabajo, convirtiendo lo que antes era un servicio de consultoría en un producto de software.
El panorama competitivo se está calentando
AMLBot está entrando en un mercado dominado por competidores bien financiados. Chainalysis y Elliptic han sido durante mucho tiempo los nombres de referencia en análisis de cadena de bloques, sirviendo a gobiernos, exchanges y clientes institucionales con plataformas de investigación completas. Pero esas herramientas están diseñadas para profesionales, no para alguien que acaba de ser phishingado de sus ahorros de toda la vida.
El enfoque de autoservicio es donde AMLBot busca diferenciarse. Al reducir la barrera de experiencia, AI Tracer apunta a un segmento del mercado que los actores establecidos han ignorado en gran medida: individuos y pequeñas organizaciones que no pueden justificar contratos de software empresarial pero que necesitan desesperadamente capacidades forenses.