Según noticias de ME, el 9 de abril (UTC+8), AB network, que estableció una asociación con el proyecto criptográfico respaldado por Trump, World Liberty Financial, incluyó en su proyecto de "resort temático de blockchain" en Timor Oriental a tres individuos posteriormente sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU., quienes tienen vínculos con el grupo camboyano Prince Group, acusado de operar una red global de estafas. Los registros empresariales indican que Yang Jian, principal accionista de la empresa desarrolladora, fue sancionado en octubre del año pasado por supuestamente colaborar con Chen Zhi, CEO de Prince Group. Los tres individuos sancionados ya fueron removidos del proyecto tras el anuncio de las sanciones, y actualmente no hay evidencia de que fondos ilícitos hayan ingresado al proyecto de desarrollo ni de una asociación directa entre AB network y Prince Group. AB network anunció en noviembre del año pasado una asociación con World Liberty Financial, otorgándole el derecho a utilizar el stablecoin USD1 en su blockchain. World Liberty Financial afirmó haber realizado una debida diligencia sobre AB y declaró que no fue informada sobre el proyecto del resort ni sobre los individuos sancionados relacionados con el proyecto en Timor Oriental; su abogado calificó las afirmaciones sobre vínculos con personas sancionadas como "infundadas e inexactas". Según el informe de delitos en internet de la FBI de 2025, EE.UU. sufrió pérdidas por estafas en línea cercanas a los 21.000 millones de dólares el año pasado, de los cuales más de 11.000 millones fueron pérdidas relacionadas con fraudes criptográficos. El gobierno estadounidense incautó el año pasado bitcoins valorados en 15.000 millones de dólares de Chen Zhi. Las autoridades camboyanas arrestaron a Chen Zhi en enero de este año y lo extraditaron a China. Actualmente, el suministro máximo total de USD1 en la blockchain de World Liberty Financial es de aproximadamente 3,6 millones de dólares, con solo alrededor de 3.000 titulares. (Fuente: ODAILY)
AB Network vinculado a personas sancionadas asociadas al grupo de fraude camboyano
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Resumen
AB Network, un actor clave en un reciente anuncio de proyecto para la iniciativa criptográfica respaldada por Trump, World Liberty Financial, ahora está bajo escrutinio debido a sus vínculos con tres individuos posteriormente sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. Estos individuos están relacionados con Prince Group de Camboya, un objetivo de actualización de red en investigaciones globales de fraude. El accionista principal, Yang Jian, fue sancionado en octubre de 2024 por sus conexiones con el CEO de Prince Group, Chen Zhi. Los tres individuos sancionados han sido eliminados desde entonces del proyecto, sin evidencia de fondos ilícitos involucrados. World Liberty Financial afirma que realizó debida diligencia y no tenía conocimiento del proyecto resort ni de los individuos sancionados. El informe del FBI de 2025 señaló pérdidas de $21 mil millones en EE.UU. por delitos en internet, con más de $11 mil millones vinculados a fraude criptográfico. Las autoridades estadounidenses incautaron $15 mil millones en Bitcoin de Chen Zhi, quien fue arrestado en Camboya en enero de 2025 y extraditado a China.
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