La Fraternal Order of Police, con 382,000 miembros, respaldó la versión revisada de la Ley CLARITY después de que los legisladores añadieran protecciones para investigaciones criminales, retenciones de transacciones sospechosas y incautaciones de activos digitales, aunque los demócratas del Senado no respaldaron el último borrador.
Principales conclusiones
- La Fraternal Order of Police, con 382,000 miembros, ahora apoya la ley CLARITY revisada.
- Otras organizaciones de aplicación de la ley han respaldado, opuesto o suavizado sus posiciones.
- Siete senadores demócratas dijeron que el último proyecto republicano aún no alcanza el nivel necesario.
El grupo sindical policial más grande del país cambia de rumbo
La Orden Nacional Fraternal de Policías (FOP) ha respaldado la última versión de la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales tras los cambios realizados por los legisladores a disposiciones que generaban preocupación sobre procesamientos relacionados con criptomonedas.
Fundada en 1915, la FOP se describe como la organización sindical de aplicación de la ley más grande de los Estados Unidos, que representa a más de 382,000 oficiales activos y retirados. Su tamaño le otorga una voz destacada en los debates federales que afectan la policía, las investigaciones criminales y los recursos para los oficiales.
En una carta del 24 de julio al presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott, y al miembro principal de la oposición, Elizabeth Warren, el presidente nacional de la FOP, Patrick Yoes, dijo que las preocupaciones de la organización habían sido “satisfactoriamente abordadas”.
El respaldo revierte la posición anterior de la FOP. En su carta de oposición de abril, la organización advirtió que el lenguaje que involucra a desarrolladores de cadena de bloques no controladores podría restringir a los fiscales que persiguen delitos financieros que involucran criptomonedas.
Las revisiones aclararon que las protecciones para ciertos desarrolladores de software no controladores y tecnologías descentralizadas no restringirán las investigaciones, enjuiciamientos ni la aplicación de estatutos penales establecidos.
Los puestos de aplicación de la ley cambian
El FOP se une a la Organización Nacional de Ejecutivos de Policía Negra (NOBLE), que se convirtió en la primera organización policial importante en respaldar la legislación. NOBLE dijo que el proyecto de ley ampliaría las capacidades de investigación mientras preserva las autoridades criminales establecidas, marcando un temprano respaldo de las fuerzas del orden para la propuesta.
Los alguaciles principales del condado de América se abstuvieron de respaldar el proyecto de ley, pero retiraron su oposición tras discusiones adicionales. El movimiento del grupo hacia una posición neutral sugirió que las revisiones habían aliviado algunas preocupaciones.
La oposición no ha desaparecido. Una coalición que representa a más de 70.000 fiscales, alguaciles, jefes de policía y otros profesionales anteriormente solicitó cambios en la Ley CLARITY, argumentando que las exenciones amplias podrían debilitar la supervisión y las herramientas de investigación.
Proyecto de ley revisado amplía las herramientas de cumplimiento
El proyecto de ley revisado protegería a las empresas de activos digitales y a los emisores de stablecoins de responsabilidad cuando retrasen voluntariamente transacciones sospechosas o actúen a solicitud de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Las retenciones temporales podrían dar a los investigadores tiempo para prevenir pérdidas, rastrear activos robados y interrumpir transferencias ilícitas.
La legislación también aborda el fraude con cajeros automáticos de criptomonedas y aplica las obligaciones de la Ley de Secretos Bancarios a los exchange de commodities digitales cubiertos, brókers y dealers. An official section-by-section summary dice que esas empresas enfrentarán requisitos de lucha contra el lavado de dinero, identificación de clientes y debida diligencia.
El Título IX establecería un programa de subvenciones para fortalecer las capacidades de aplicación de la ley de activos digitales a nivel estatal y local, crear un programa de capacitación para fuerzas del orden y seguridad nacional, establecer un centro de innovación cibernética para activos digitales y financiar investigaciones sobre tecnologías emergentes utilizadas en delitos relacionados con criptomonedas. Las disposiciones también incluyen iniciativas destinadas a proteger a los estadounidenses mayores del fraude y mejorar la coordinación entre las agencias federales, estatales y locales.
Los demócratas rechazan el último borrador del Senado
La senadora estadounidense Cynthia Lummis (R-WY) publicó un borrador actualizado de la Ley CLARITY el 22 de julio después de que los legisladores del Senado de banca y agricultura combinaran sus propuestas sobre la estructura del mercado. La medida aborda la supervisión de valores, la regulación de productos básicos, las finanzas descentralizadas, los controles contra finanzas ilícitas y los requisitos éticos federales relacionados con activos digitales.
Siete senadores demócratas rechazaron el texto republicano, argumentando que la propuesta aún no alcanza un acuerdo bipartidista aceptable. Su declaración conjunta en oposición al borrador actual identificó preocupaciones pendientes relacionadas con la ética de los funcionarios electos, la protección al consumidor, las finanzas ilícitas, los conflictos de interés y la integridad del mercado.
Aunque los siete legisladores se comprometieron a continuar las negociaciones, se espera que los republicanos necesiten los votos demócratas para alcanzar el umbral de 60 votos típicamente requerido para invocar la clausura si la legislación enfrenta un filibuster. El momento de la votación en el piso dependerá de si los negociadores pueden resolver las disputas políticas y regulatorias restantes.