Según noticias de ME, el 9 de septiembre (UTC+8), Malone Lam, un hombre de 22 años de nacionalidad singapurense (alias "Greavys"), se declaró culpable el 8 de septiembre ante un tribunal federal de Washington D.C. por un cargo de conspiración para extorsión federal, involucrando una cantidad de 245 millones de dólares. Las autoridades acusaron a Lam de organizar una red transnacional de "ingeniería social" que robó activos criptográficos de víctimas mediante estafas disfrazadas como servicio al cliente, intrusiones en bases de datos y robos de billeteras de hardware. El Departamento de Justicia de EE.UU. indicó que la banda criminal operó al menos desde octubre de 2023, obteniendo información de las víctimas mediante ingeniería social y ocasionalmente mediante robos en viviendas, para luego transferir sus criptomonedas. Los fondos robados se utilizaron para comprar automóviles de lujo, relojes de alta gama, alquiler de aviones privados y gastos en clubes nocturnos, con un solo gasto nocturno en clubes que alcanzó los 500,000 dólares. Su cómplice Evan Tangeman ya fue condenado en abril de este año a 70 meses de prisión por blanqueo de capitales. Lam enfrenta hasta 20 años de prisión, y la audiencia de sentencia está programada para el 8 de diciembre. (Fuente: BlockBeats)
Joven de 22 años de Singapur se declara culpable en esquema de fraude cripto de $245 millones
KuCoinFlashCompartir
Resumen
Malone Lam, un ciudadano de Singapur de 22 años, ha admitido su culpabilidad en un caso de fraude de noticias cripto por $245 millones vinculado a MetaEra. Conocido como 'Greavys', Lam formaba parte de un grupo transnacional que utilizó servicio al cliente falso, intrusiones en bases de datos y robos de monederos de hardware para robar activos cripto. El Departamento de Justicia indicó que el esquema operó desde octubre de 2023, y los fondos robados se gastaron en artículos de lujo y vida nocturna. El coacusado Evan Tangeman recibió una sentencia de 70 meses en abril por blanqueo de capitales. Lam podría enfrentar hasta 20 años de prisión, con la sentencia programada para el 8 de diciembre.
Fuente:Mostrar original
Descargo de responsabilidad: La información contenida en esta página puede proceder de terceros y no refleja necesariamente los puntos de vista u opiniones de KuCoin. Este contenido se proporciona solo con fines informativos generales, sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y tampoco debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. KuCoin no es responsable de ningún error u omisión, ni de ningún resultado derivado del uso de esta información.
Las inversiones en activos digitales pueden ser arriesgadas. Evalúa con cuidado los riesgos de un producto y tu tolerancia al riesgo en función de tus propias circunstancias financieras. Para más información, consulta nuestras Condiciones de uso y la Declaración de riesgos.