67.905 mil millones de dongs fluyeron a través del sistema de empresas fantasma utilizadas para lavar dinero proveniente de fraudes en Camboya. Da Nang acusó a 97 sospechosos en una red que compró y vendió aproximadamente 6.000 cuentas bancarias, transfiriéndolas a individuos en Camboya para fines de fraude, apuestas y lavado de dinero. Tras el endurecimiento de la autenticación biométrica, la red pasó a crear documentos falsos, constituir empresas fantasma y abrir cuentas corporativas para continuar sus actividades. El flujo total de fondos a través de las cuentas de empresas fantasma superó los 67.905 mil millones de dongs, junto con decenas de millones de dólares y otras divisas. Algunas cuentas personales registraron transacciones cercanas a los 1.000 mil millones de dongs en tres meses, con flujos de entrada y salida rápidos, continuos y casi sin saldo residual.
Martin HoCompartir
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