Según The Wall Street Journal, entidades iraníes han realizado más de $3.84 mil millones en transacciones de criptomonedas a través del exchange CoinEx. El informe vincula actividad sospechosa asociada a monederos controlados por el Banco Central de Irán con fondos supuestamente robados por hackers norcoreanos de Bybit a principios de este año. Sugiere que CoinEx se ha convertido en un canal clave para que Irán evite las sanciones de EE.UU.
En una declaración detallada, CoinEx negó cualquier vínculo comercial con entidades del gobierno iraní o partes sancionadas. El exchange señaló que ha estado en la lista negra y bloqueado por Irán desde 2021, no tiene oficinas allí y no facilita la evasión de sanciones. Confirmó haber ayudado a Bybit a congelar fondos robados y está revisando las transacciones reportadas. CoinEx enfatizó que los flujos en la cadena no implican conocimiento ni apoyo de la plataforma, y ha fortalecido las medidas de cumplimiento, incluyendo geo-restricciones, salida de usuarios y monitoreo mejorado para riesgos relacionados con Irán.
El exchange reafirmó su compromiso con la LAV y el cumplimiento de sanciones frente al creciente escrutinio regulatorio en el sector crypto.
