পোস্টসমূহ
avatar
SAMIMMOLLA

🚨 ব্রেকিং: ভারতে ক্রিপ্টো লেনদেনের বিষয়ে ইডি তদন্ত শুরু করেছে ₹৫,০০০ কোটি — Bybit, Binance, Mudrex


⚠️ ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে FEMA-এর আরোপিত লঙ্ঘনের বিষয়ে বেঙ্গালুরু ও মধ্যপ্রদেশে ইনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) অনুসন্ধান চালিয়েছে!


📍 কী ঘটেছে?


ইনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ২০২৬ সালের ২৭ অক্টোবর ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে অননুমোদিত ক্রস-বর্ডার আর্থিক লেনদেনের আরোপে বেঙ্গালুরু ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান চালিয়েছে।


💰 তদন্তের অধীনে ₹৪,৬০০+ কোটি


প্রতিবেদনগুলির মতে, প্রাথমিক ফলাফলগুলি Mudrex/Saber.money-এর তদন্তের অধীনে বিদেশি প্ল্যাটফর্মগুলিতে ₹৪,৬০০+ কোটিরও বেশি অননুমোদিত ক্রস-বর্ডার ট্রান্সফার এবং ক্রিপ্টো ব্যালেন্সের ইঙ্গিত দিচ্ছে।


🔍 ED-এর প্রধান আরোপ:


▪️ ক্রিপ্টো সম্পদ এবং স্টেবলকয়েন ব্যবহার করে অননুমোদিত আন্তর্জাতিক টাকা ট্রান্সফার।


▪️ বিদেশি জurisdiction-এ নিবন্ধিত shell companies-এর আরোপিত ব্যবহার।


▪️ বড় OTC (Over-The-Counter) ক্রিপ্টো লেনদেন।


▪️ Binance এবং Bybit-এর মতো বিদেশি ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলির আরোপিত ব্যবহার।


▪️ RBI-অনুমোদিত ক্রস-বর্ডার remittance channel-এর সম্ভাব্য পরিহার।


💵 আরোপিত পদ্ধতির কাজকরণ:


1️⃣ গ্রাহকদের পারম্পরিক মুদ্রা Company-এর bank account-এ deposit-এর।


2️⃣ Fundগুলি USDT এবং USDC-এর মতো crypto assets-এর জন্য purchase-এর।


3️⃣ Crypto assetsগুলি crypto platforms-এ transfer-এবং sell-এর।


4️⃣ Proceedsগুলি authorized remittance channels-এর outside cross-border payments-এ facilitate-এর।


⚖️ এটি কেনগুরুত্বপূর্ণ?


ভারতের Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999, foreign exchange transactions and cross-border payments-কে regulate-করে। Investigation-টি focus-করছে whether alleged transactions these rules-কে violate-করছে।


🚨 Important Clarification: These Are Allegations Under Investigation, Not A Final Court Finding. The Appearance Of An Exchange's Name In An Investigation Does Not, By Itself, Establish That The Exchange Committed A Violation Or That Every User's Transaction Was Illegal.


📢 Crypto Trading Is Not Automatically Illegal In India, But Cross-Border Transfers Must Comply With Applicable Laws And Regulations.



#CryptoNews #India #EnforcementDirectorate #ED #Binance #Bybit #USDT #USDC #FEMA #CryptoRegulation #Bitcoin #Blockchain #OTCTrading #CrossBorderPayments

এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যমূলক ও শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। এতে তৃতীয় পক্ষের মতামত, স্পনসরকৃত বিষয়বস্তু বা প্রচারমূলক উপকরণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যার জন্য নির্মাতা ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন। এই ফিডের কোনো কিছুই বিনিয়োগ পরামর্শ বা রিটার্নের নিশ্চয়তা হিসেবে বিবেচিত নয়। আপনার বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে নিজে দায়ী। ট্রেডিং করার আগে সর্বদা নিজে গবেষণা করুন এবং সতর্কতা অবলম্বন করুন। আমরা তৃতীয় পক্ষের তথ্যের নির্ভুলতার নিশ্চয়তা দিই না এবং কোনো ক্ষতির জন্য আমরা দায়বদ্ধ নই। অতীতের কার্যক্ষমতা ভবিষ্যতের ফলাফলের ইঙ্গিত নয়। বিস্তারিত জানতে আমাদের কমিউনিটি শর্তাবলি এবং ঝুঁকি সংক্রান্ত বিবৃতি দেখুন।

avatarআপনার উত্তর পোস্ট করুন

মন্তব্য করুন