কয়েক দিন ধরে পি2পি এর মাধ্যমে USDT থেকে ভিএনডি-তে ক্যাশআউট করার পর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার অনেক ঘটনা দেখা গিয়েছে, কারণ অজান্তেই প্রতারণা/পয়েন্ট ধোয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে সংযোগ হয়ে গিয়েছে। সম্প্রদায়ে শেয়ার করা কাগজপত্রগুলি দেখে বোঝা যায় যে কিছু মানুষকে ব্যাংক এবং তদন্তকারী সংস্থার সাথে কাজ করতে হয়েছে, এবং প্রক্রিয়াকরণের সময় দীর্ঘ হতে পারে। এখন P2P-এর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিশ্বস্ত পার্টনার বাছাই, সঠিক নিবন্ধিত নামের সাথে এবং যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তবে তা ব্যাখ্যা করার জন্য সমস্ত লেনদেনের ইতিহাস সংরক্ষণ।