বেলজিয়ামের অর্থ ধোওয়া তদন্তের মধ্যে ওয়াইজ গ্রুপের শেয়ার ৯% কমেছে

ওয়াইজ পিএলসি, লন্ডনে তালিকাভুক্ত ক্রস-বর্ডার পেমেন্ট কোম্পানি, একটি গুরুতর সামঞ্জস্যতা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বেলজিয়ান অভিযোগকারীরা কোম্পানির প্ল্যাটফর্মের সাথে জড়িত সম্ভাব্য অর্থপ্রক্ষেপণের তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন, এবং বাজারের প্রতিক্রিয়া ছিল দ্রুত এবং নির্মম।

১ জুন দিনের মধ্যে ওয়াইজের শেয়ারগুলি প্রায় ১৯% পড়ে যায়, যা ২০২১ সালে তাদের পাবলিক হওয়ার পর থেকে কোম্পানিটির সবচেয়ে খারাপ একদিনের পারফরম্যান্স। সকালের মধ্যভাগে, স্টকটি কিছুটা ফিরে পায়, কিন্তু এখনও প্রায় ১৩% কম দামে ট্রেড হচ্ছে।

ব্রাসেলসের পাবলিক প্রোসিকিউটরের কার্যালয় গত বছর তাদের তদন্ত শুরু করে। এই তদন্তের কেন্দ্রে: সন্দেহজনক লেনদেনের সাথে যুক্ত বলে অভিযোগ করা ওয়াইজ অ্যাকাউন্টগুলি, যা €500 মিলিয়ন, বা প্রায় $582 মিলিয়ন অতিক্রম করে।

এই লেনদেনগুলি বিভিন্ন দেশে ফ্রড, ড্রাগ ট্রাফিকিং এবং দুর্নীতির মামলার সাথে যুক্ত বলে জানা গেছে। এই তদন্তটি ক্রস-বর্ডার সহায়তা অনুরোধের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, যেগুলি সন্দেহজনক অর্থের পথ হিসাবে ওয়াইজ অ্যাকাউন্টগুলিকে চিহ্নিত করেছিল।

ওয়াইজ এটি তদন্তকারীদের সাথে সহযোগিতা করছে তা নিশ্চিত করেছে। কোম্পানিটি আরও উল্লেখ করেছে যে এখনও অভিযুক্তদের দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি।

2022 সালে, বেলজিয়ামের জাতীয় ব্যাংক ওয়াইজের বিরুদ্ধে একটি প্রতিকারমূলক আদেশ জারি করে, যাতে কোম্পানিটিকে এর গ্রাহক যাচাইয়ের প্রক্রিয়ায় ঘটা ব্যর্থতাগুলি সমাধান করতে হয়।

জুলাই ২০২৫-এ, ওয়াইজ তার অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রোগ্রামের ত্রুটির জন্য ছয়টি মার্কিন রাজ্যের সাথে ৪.২ মিলিয়ন ডলারে সমাধানে পৌঁছায়।

বেলজিয়ামে এই ধরনের পর্যালোচনার বিষয়ে ওয়াইজ একমাত্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়। ING এবং Worldline উভয়ই দেশে এই ধরনের তদন্তের লক্ষ্য হয়েছে, যা ইউরোপীয় আর্থিক কেন্দ্রগুলিতে কাজ করা পেমেন্ট প্রতিষ্ঠানগুলির উপর একটি ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার প্রতিফলন।

ওয়াইজ স্টেবলকয়েন-সংক্রান্ত ভূমিকার জন্য কর্মচারী নিয়োগ করছে, যা ডিজিটাল সম্পদ সেবায় বিস্তারের ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই পরিমাণের নিয়ন্ত্রণগত সমস্যা সহজেই এই পরিকল্পনাগুলির বিলম্ব বা ব্যাহত করতে পারে, কারণ আর্থিক নিয়ন্ত্রকগুলি মানি লন্ডারিংয়ের জন্য সক্রিয়ভাবে অপরাধমূলক তদন্তের অধীনে থাকা কোম্পানিগুলির জন্য নতুন পণ্যের অনুমতি দেওয়ার প্রবণতা রাখে না।

যারা ওয়াইজ স্টক ধারণ করছেন বা একটি অবস্থান বিবেচনা করছেন, তাদের জন্য মূল পরিবর্তনশীল হলো যে ওয়াইজের সঙ্গতি ব্যবস্থাগুলি কি পর্যাপ্ত শক্তিশালী ছিল যাতে এর প্ল্যাটফর্মের মধ্যেদিয়ে প্রবাহিত €500 মিলিয়নের সন্দেহজনক কার্যকলাপ ধরা পড়তে পারে, এবং অভিযোগকারীদের কাছে লাল পতাকা দেখা গেলে কোম্পানিটি যথেষ্ট করেছে কিনা। উপেক্ষা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে করা কাজের মধ্যে এই পার্থক্যটি সম্ভবত নির্ধারণ করবে যে এটি একটি জরিমানা দিয়েই শেষ হবে নাকি তারও খারাপ কিছু।