লেখক: গাও মেন্যাংয়াং
ওয়েব৩ প্রকল্পের অপরাধমূলক মামলায়, তদন্তকারী সংস্থাগুলি প্রথমে প্রশ্ন করে না যে “আপনার পদবী কী,” বরং “আপনি ব্যবহারকারীদের কোথায় নিয়ে গেলেন।”
একজন অপারেশন কর্মচারী সম্ভবত কোম্পানির ওয়ালেটের সাথে কোনো সংস্পর্শে আসেননি এবং টোকেনের দাম নির্ধারণের ক্ষমতা রাখেননি, কিন্তু তিনি প্রকল্পের প্রচারণা প্রকাশ, সম্প্রদায় রক্ষণাবেক্ষণ এবং আগ্রহী ব্যবহারকারীদের কাস্টমার সাপোর্টের দিকে পাঠানোর দায়িত্ব বহন করেন; একজন BD-এর সম্ভবত ট্রেডিং ব্যাকএন্ডের সাথে কোনো অপারেশনের অনুমতি নেই, তবুও তিনি নতুন রেজিস্ট্রেশন, ডিপোজিটের পরিমাণ বা ট্রেডিং ভলিউমের ভিত্তিতে কমিশন পান; একজন সম্প্রদায় পরিচালক মনেহয়তো শুধুমাত্র গ্রুপের মধ্যে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, কিন্তু বাস্তবে তাঁর কাজের মধ্যে রয়েছে আয়ের মডেল ব্যাখ্যা, অ্যাকাউন্ট খোলার লিঙ্ক পাঠানো, এবং ব্যবহারকারীদের USDT কিনতে এবং ডিপোজিট সম্পন্ন করতে গাইড করা।
যখন প্রকল্পটি পরে অবৈধ ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অভিযোগসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণে তদন্তের মুখোমুখি হয়, তখন এই কর্মচারীদের সবচেয়ে সাধারণ প্রশ্ন হয়: "ব্যবসায়িক মডেলটি বস নির্ধারণ করেছিলেন, আমি শুধু প্রচারের দায়িত্ব পালন করছিলাম, কোম্পানির অর্থের সাথে কোনোভাবেই জড়িত হইনি, তবে কেন পুলিশ আমাকে খুঁজছে?"
উত্তর শুধুমাত্র “যেহেতু আপনি অপারেশন করেছেন, তাই আপনাকে দায়ী হতে হবে” নয়, আবার “যেহেতু আপনি টাকা স্পর্শ করেননি, তাই আপনি সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ” ও নয়। কর্মচারীর দায়িত্ব কি না, তা চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রকল্পটি অবৈধ বা অপরাধমূলক কাজ করছে, তিনি কি তাঁর কাজের মাধ্যমে মূল ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করেছিলেন, এবং ব্যবহারকারীদের প্রকল্পে প্রবেশ, লেনদেন সম্পন্ন এবং অর্থপ্রদানের প্রক্রিয়ায় তিনি কীভাবে ভূমিকা রেখেছিলেন।
প্রকল্পের ব্যবসায়িক কার্যক্রম অবৈধ হওয়ার মানে এই নয় যে সমস্ত কর্মচারীই অপরাধী হবেন।
২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে, চীনের জাতীয় ব্যাংক এবং আটটি সংশ্লিষ্ট সংস্থা একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে যাতে বলা হয়েছে যে ভার্চুয়াল কারেন্সির বিনিময়, টোকেন জারি করে ফান্ডিং, এবং ভার্চুয়াল কারেন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য তথ্য মধ্যস্থতা, মূল্যনির্ধারণের মতো কার্যক্রমগুলি ভার্চুয়াল কারেন্সি-সংক্লিষ্ট অবৈধ আর্থিক কার্যক্রম হিসাবে বিবেচিত হবে; ইন্টারনেট কোম্পানিগুলির এই ধরনের কার্যক্রমগুলির জন্য বাণিজ্যিক প্রদর্শন, বিপণন প্রচার এবং পেইড ট্রাফিক ডাইরেকশনের মতো সেবা প্রদান করা যাবে না।
২০২৬ সালের ২৩ জুলাই, শেনজেন ইন্টারনেট তথ্য অফিস কিছু ভার্চুয়াল কারেন্সি সংক্রান্ত অবৈধ মিডিয়া অ্যাকাউন্টের তালিকা প্রকাশ করে, যার মধ্যে রয়েছে 'USDT বিক্রেতা আলোচনা গ্রুপ' এবং 'ওয়েইজি কুয়ান' ইত্যাদি অ্যাকাউন্ট। ঘোষণায় বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলি ভারতীয় অঞ্চলে ভার্চুয়াল কারেন্সি ব্যবসায়িক প্রচার ও প্রচারণা প্রদান এবং জনগণকে ভার্চুয়াল কারেন্সির অবৈধ আর্থিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার জন্য উৎসাহিত করার কারণে প্ল্যাটফর্ম দ্বারা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
তবে এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, নিয়ন্ত্রক নিয়মাবলী কোনো ধরনের ব্যবসাকে অবৈধ আর্থিক কার্যক্রম হিসাবে চিহ্নিত করে বা কোনো অ্যাকাউন্টকে অনুমোদিত প্রচারের জন্য প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে দেয়, এটি অবশ্যই এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি কর্মচারীকে অবৈধ ব্যবসা চালানোর অপরাধের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জড়িত করে তোলে না।
অবৈধ ব্যবসায়ের অপরাধ শুধু রাষ্ট্রীয় নিয়মের লঙ্ঘন নয়, বরং ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট অবৈধ ব্যবসায়িক কার্যক্রম বা অন্যান্য গুরুতরভাবে বাজার ব্যবস্থাপনাকে বিঘ্নিত করা ব্যবসায়িক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এটি “পরিস্থিতি গুরুতর” হতে হবে। কর্মচারীদের যদি সম্মিলিত অপরাধের মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে প্রমাণ করা প্রয়োজন যে তারা অন্যদের সাথে সম্মিলিত অপরাধের ইচ্ছা রাখে এবং অপরাধটি বাস্তবায়নের জন্য বা সহায়তা করার জন্য নির্দিষ্ট কাজে অংশগ্রহণ করেছে।
প্রধান আদালতের নির্দেশিকা মামলা নম্বর 97-এ প্রকাশিত রায়ের নিয়ম দেখায় যে, প্রশাসনিক অবৈধতা সরাসরি অবৈধ ব্যবসায়ের অপরাধের সমান হতে পারে না। অবৈধ ব্যবসায়ের অপরাধ প্রয়োগের সময়, সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপের প্রাসঙ্গিক সামাজিক ক্ষতি, অপরাধমূলক অবৈধতা এবং অপরাধমূলক শাস্তির প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা করা উচিত।
অতএব, একজন ওয়েব3 কর্মচারীর দায়বদ্ধতা নির্ধারণের জন্য শুধুমাত্র প্রকল্পের চূড়ান্ত তদন্তের উপর নির্ভর করা উচিত নয়, এবং কর্মচারী কি কোম্পানি থেকে বেতন পেয়েছে তার উপরও নির্ভর করা উচিত নয়, বরং এটি তার ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণকৃত ব্যবসায়িক চেইনের দিকে ফিরে যাওয়া উচিত।
অপারেশন, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট এবং সম্প্রদায় বৃদ্ধি করা সম্ভবত «প্রচার পদে» থেকে প্রকল্প পরিচালনার চক্রে প্রবেশ করে।
সাধারণভাবে, ব্র্যান্ড অপারেশন কনটেন্ট লেখা, অ্যাক্টিভিটি বাস্তবায়ন, মিডিয়া প্রচার এবং সম্প্রদায় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী, যার কাজ সরাসরি ব্যবহারকারীদের ট্রেডিং সংগঠিত করা এর সমান নয়। তবে কিছু Web3 প্রকল্পে, ব্র্যান্ড প্রচার, ব্যবহারকারী আকর্ষণ, অ্যাকাউন্ট খোলার লিঙ্ক, সম্পদ জমা এবং ট্রেডিংয়ের রূপান্তরের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনও বিচ্ছিন্নতা নেই।
উদাহরণস্বরূপ, অপারেশন টিম ধারাবাহিকভাবে “মূলধন সুরক্ষিত আয়”, “নির্দিষ্ট রিটার্ন”, “কম দামে ক্রয়” বা “বড় পরিমাণে পরিশোধ” এর মতো প্রচারমূলক কন্টেন্ট পোস্ট করে; ব্যবহারকারীরা এই কন্টেন্ট দেখার পর ব্যক্তিগত গ্রুপে যোগ দিতে উৎসাহিত হয়, এরপর সম্প্রদায়ের সদস্যদের দ্বারা ট্রেডিং লিঙ্ক, ওয়ালেট ঠিকানা বা ডিপোজিট টিউটোরিয়াল পাঠানো হয়; BD দল KOL, এজেন্ট টিম এবং সম্প্রদায়ের চ্যানেলগুলির সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং ব্যবহারকারীর রেজিস্ট্রেশন, ডিপোজিটের পরিমাণ বা ট্রেডিং ভলিউমের ভিত্তিতে কমিশন পায়।
এই মোডে, ফ্রন্ট-এন্ড প্রচার শুধুমাত্র একটি স্বতন্ত্র ব্র্যান্ডিং কাজ নয়, বরং প্রকল্পের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্পন্নের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠতে পারে। বিষয়টি পরিচালনা করা সংস্থাগুলি সাধারণত ব্যবহারকারীর রূপান্তরের পথ অনুসরণ করে পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা করে: ব্যবহারকারী প্রকল্পটি কোথা থেকে জানতে পেরেছে, কে বিশ্বাস গড়ে তোলে, কে পণ্য এবং আয়ের বিষয়টি ব্যাখ্যা করে, কে অ্যাকাউন্ট খোলার লিঙ্কটি পাঠায়, কে USDT কিনতে, KYC সম্পন্ন করতে এবং জমা দিতে গাইড করে, কে ব্যবহারকারীকে সন্দেহজনকভাবে থাকতে দিলে চাপ দেয়, এবং চূড়ান্ত লেনদেনের পরিমাণের ভিত্তিতে কমিশন কে পায়।
সুতরাং, কর্মচারীদের কি কোম্পানির ওয়ালেট ব্যবহার করেছে তা ঝুঁকি মূল্যায়নের একমাত্র মাপকাঠি নয়। একটি সম্প্রদায়-ভিত্তিক গ্রাহক আকর্ষণ এবং প্রাইভেট ট্রান্সফরমেশনের উপর নির্ভরশীল প্রকল্পের জন্য, অন্তর্দেশীয় ব্যবহারকারীদের নিয়মিত এবং সঠিকভাবে ট্রেডিং প্রক্রিয়ায় আনা নিজেই প্রকল্পের পরিচালনায় বাস্তবিকভাবে সহায়তা করতে পারে।
কর্মচারীর ঝুঁকি মূল্যায়ন করে চারটি ব্যবসায়িক চেইন পুনর্নির্মাণ করা যায়
অপারেশন, বিডি এবং সম্প্রদায় কর্মচারীদের সাধারণ সহায়তা ভূমিকা থেকে প্রকল্পের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পর্যায়ে প্রবেশ করা হয়েছে কিনা, তা কনটেন্ট চেইন, ক্লায়েন্ট অ্যাকুইজিশন চেইন, ট্রেডিং চেইন এবং ফান্ড চেইন—এই চারটি দিক থেকে বিচার করা যায়।
এই টেবিলটি অপরাধ প্রমাণের যান্ত্রিক মানদণ্ড নয়। যদিও কর্মচারী এই কাজগুলির মধ্যে কোনো একটি করেছেন, তবুও তাঁর কাজের সময়, ক্ষমতার পরিধি, আত্মসম্পর্কিত বোধ এবং প্রকল্পের প্রকৃত প্যাটার্ন বিবেচনা না করে সরাসরি দোষী সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না।
কিন্তু, যখন চারটি লিংকের মধ্যে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ ক্রমাগত সঞ্চিত হয়, তখন কর্মচারীরা দেখতে পায় যে ব্যবহারকারীরা প্রচারণামূলক কন্টেন্ট থেকে সম্প্রদায়ে প্রবেশ করে, খাত খোলে, অর্থ প্রদান করে এবং শেষপর্যন্ত ট্রেডিং সম্পন্ন করে, এবং তাদের ব্যক্তিগত আয় ট্রেডিং পরিমাণের সাথে সরাসরি সংযুক্ত; এই পরিস্থিতিতে "আমি শুধুমাত্র কন্টেন্ট পোস্ট করি" বলে সমস্ত আচরণকে ব্যাখ্যা করা সহজ নয়।
“আমি জানতাম না যে ব্যবসা অবৈধ”, তবুও কেন আপনাকে পর্যালোচনা করা হতে পারে?
কর্মচারীর মামলায়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক সাধারণত তিনি কাজে অংশগ্রহণ করেছেন কিনা নয়, বরং তিনি প্রকল্পের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে অপরাধমূলক ঝুঁকি থাকার কথা জানতেন কিনা।
সাবজেক্টিভ জ্ঞানের ক্ষেত্রে, তদন্তকারী সংস্থা কর্মচারীর একটিমাত্র বক্তব্য “আমি জানি না” বা “বস আমাকে বলেননি”-এর উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেবে না, বরং কাজের অধিকার, অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ, ব্যবহারকারীর অভিযোগ, বেতন প্যাটার্ন, নিয়ন্ত্রক সতর্কবার্তা এবং পরবর্তী আচরণের সমন্বয়ে একটি সমগ্র পরীক্ষা করবে।
উদাহরণস্বরূপ, কোম্পানির ভিতরে কি স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে স্থানীয় ব্যবহারকারীদের প্রতি ব্যবসা চালানো যাবে না, কিন্তু কর্মচারীদের চিনা কমিউনিটিতে নতুন ব্যবহারকারী আকর্ষণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে; 'ডিপোজিট', 'ট্রেডিং', 'আয়' ইত্যাদি শব্দগুলিকে গুপ্ত ভাষায় প্রতিস্থাপন করতে বলা হচ্ছে কি; প্রকল্পটি প্রায়শই ডোমেইন, কমিউনিটি এবং পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট পরিবর্তন করছে কি; কর্মচারীদের কি প্ল্যাটফর্মের ব্লক, ব্যাংকের জমা বন্ধ, ব্যবহারকারীদের উত্তোলনের অক্ষমতা বা সঙ্গতি কর্মকর্তাদের দ্বারা প্রদত্ত ঝুঁকির সতর্কবার্তা পাওয়া গিয়েছে; অস্বাভাবিক অবস্থা একত্রিতভাবে দেখা দেওয়ার পরেও, কর্মচারীদের কি 여전히 নতুন ব্যবহারকারীদের আকর্ষণ করছেন এবং ব্যবহারকারীদের অর্থপ্রদানের জন্য উৎসাহিত করছেন।
একটিমাত্র অবস্থা একাকীভাবে কর্মচারীর অপরাধী হওয়ার প্রমাণ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। কিন্তু যদি বহু অস্বাভাবিক তথ্য দীর্ঘসময় ধরে পুনরাবৃত্তি হয় এবং কর্মচারী এখনও ব্যবহারকারীদের ট্রেডিংয়ের প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, তবে এই তথ্যগুলি একসাথে তার আন্তরিক অবস্থানের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
বিপরীতভাবে, যদি কর্মচারীর চাকরি শুরুর সময় খুব কম হয়, শুধুমাত্র সাধারণ নির্দিষ্ট বেতন পায়, আয়ের প্রতিশ্রুতি, ট্রেডিং গাইডলাইন এবং ফান্ড প্রসেসিংয়ে অংশগ্রহণ করেননি, এবং প্রকল্পের সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক মডেলের সম্পূর্ণ বোঝাপড়াও অভাব রয়েছে, এবং অস্বাভাবিকতা আবিষ্কারের পরেও সম্পর্কিত কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন, আপত্তি জানিয়েছেন বা সক্রিয়ভাবে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, তবে এইসব তথ্যগুলি দায়িত্ব নির্ধারণের সময় পুরোপুরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিত। আমরা আগের একটি মামলায়, ঠিকই আসক্তদের চাকরির শুরুর সময়, বেতনের গঠন, পদের অধিকার, বাস্তবের অংশগ্রহণের পরিসর এবং অস্বাভাবিকতা আবিষ্কারের পরের প্রতিক্রিয়াকে প্রমাণের ভিত্তিতে সংগঠিত করেছিলাম, এবং এইভাবেই সম্পূর্ণ পক্ষপাতিতা-প্রস্তাবনা জমা দিয়েছিলাম, যা চূড়ান্তভাবেঅপ্রযোজ্যতা (নন-প্রসিকিউশন)এরএকটিভালোফলাফলপেয়েছিল।
কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই, শুধু বসের নির্দেশ মেনে চললে কি অবশ্যই দায়মুক্ত হওয়া যাবে?
দণ্ডবিধির অধীনে সম্মিলিত অপরাধের জন্য প্রত্যেকের সমস্ত ধাপে অংশগ্রহণ করা আবশ্যক নয়। একটি প্রকল্পে, পরিচালক ব্যবসায়িক মডেল ডিজাইন করতে পারেন, প্রযুক্তিগত কর্মচারীরা সিস্টেম তৈরি করেন, অপারেশন এবং বিক্রয় বিকাশ ব্যবহারকারী আকর্ষণ করে, গ্রাহক সেবা ট্রেডিংয়ের নির্দেশনা দেয়, এবং আর্থিক দল ফান্ড সেটেলমেন্ট করে। বিভিন্ন পদের কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত কাজগুলি যদিও ভিন্ন, তবুও একই ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে একসাথে উৎসাহিত করতে পারে।
যদি অপারেশন, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বা সম্প্রদায় কর্মচারীরা জানতে পারে যে প্রকল্পের মূল ব্যবসায়িক কার্যক্রম অবৈধ, তবুও দীর্ঘস্থায়ী ও স্থিতিশীলভাবে ব্যবহারকারী আকর্ষণ, লেনদেন রূপান্তর বা অর্থ সহায়তা পরিচালনা করে, তাহলে তাদের সম্মিলিত অপরাধের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কর্মচারীদের ব্যবসায়িক মডেল নির্ধারণের ক্ষমতা না থাকা, শুধুমাত্র কিছু কাজ পালন করা বা প্রকল্পের নেতৃত্বদানকারীদের তুলনায় কম লাভ করা, অপরাধের সত্যতা বাতিল করে না, কিন্তু সম্মিলিত অপরাধে তাদের স্থিতি এবং দায়বদ্ধতার পরিমাণকে প্রভাবিত করে।
দণ্ডবিধি অনুসারে, সম্মিলিত অপরাধে দ্বিতীয় বা সহায়ক ভূমিকা পালনকারীদের সহযোগী হিসাবে বিবেচনা করা হয়, এবং সহযোগীদের বিরুদ্ধে আইনানুসারে শাস্তি হালকা, কম বা মুক্তি দেওয়া উচিত। তাই, যদিও কর্মচারীদের সম্মিলিত অপরাধে অংশগ্রহণের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে, সাধারণ কর্মপরিচালকদের প্রকল্পের প্রতিষ্ঠাতা, বাস্তবিক নিয়ন্ত্রক এবং কেন্দ্রীয় পরিচালনা কর্মকর্তাদের সাথে একইভাবে মূল্যায়ন করা যাবে না।
প্রধান জনতা প্রকৃতির অভিযোগকারী এবং জাতীয় বিদেশি বিনিময় প্রশাসন দ্বারা প্রকাশিত বিদেশি বিনিময় সংক্রান্ত অপরাধের উদাহরণগুলি প্রমাণ করে যে, একই ব্যবসায়িক ব্যবস্থার মধ্যে প্ল্যাটফর্মের পরিচালক, সাধারণ কর্মচারী, ভার্চুয়াল কারেন্সি ট্রেডার এবং অ্যাকাউন্ট প্রদানকারীরা তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব, আন্তঃসচেতনতা এবং অংশগ্রহণের প্রকৃতির ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দায়বদ্ধতা বহন করতে পারে। সংশ্লিষ্ট মামলাগুলির পরীক্ষার প্রধান বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে চ্যাট রেকর্ড, ব্যাংকের লেনদেনের হিসাব, ট্রেডিং রেকর্ড, ওয়ালেট ঠিকানা এবং ব্যক্তিদের মধ্যে প্রকৃত বিভাজন।
এই ধরনের মামলায় আইনজীবীর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল কোম্পানির সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক কার্যক্রম এবং কর্মচারীর ব্যক্তিগত আচরণকে আলাদা করা, যাতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় কর্মচারী কখন যোগদান করেছিল, কী ধরনের অনুমতি ছিল, কোন ব্যবহারকারী এবং লেনদেনে বাস্তবে অংশগ্রহণ করেছিল, কী ধরনের লাভ অর্জন করেছিল, প্রকল্পের প্রকৃত মডেলটি কি জানত, এবং তার আচরণটি প্রকল্পের ব্যবসায়িক ফলাফলের উপর কতটা প্রভাব ফেলেছিল।
প্রকল্পটি তদন্তের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর, কর্মচারীদের কোন প্রমাণগুলি সংরক্ষণ করা উচিত?
যখন প্রকল্প নেতা অদৃশ্য হয়ে যায়, কোম্পানির গ্রুপ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, বা কর্মচারীদের কাছে পুলিশের নোটিশ আসে, তখন সবচেয়ে কমই সুপারিশ করা হয় যে আপনি চ্যাট রেকর্ড মুছে ফেলুন, সমস্ত গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যান, বা সহকর্মীদের সাথে একটি একক বক্তব্যের জন্য পরিকল্পনা করুন। এই কাজগুলি কর্মচারীদের পক্ষে সহায়ক প্রমাণের ধ্বংস ঘটাতে পারে এবং তদন্ত এড়ানোর চেষ্টা হিসাবেও বোঝা যেতে পারে।
কর্মচারীদের চুক্তিপত্র, পদের বর্ণনা, বেতনের রেকর্ড, কর্মক্ষমতা নিয়ম, কাজের নির্দেশ এবং বাস্তব প্রদানের ফলাফল সংরক্ষণ করা উচিত, এছাড়াও উপরস্থ, গ্রাহক এবং অন্যান্য বিভাগের সাথে যোগাযোগের সম্পূর্ণ রেকর্ড বজায় রাখা উচিত। যেসব ওয়ালেট, ব্যাকএন্ড এবং ফান্ড অ্যাকাউন্টের সাথে আপনার কোনো অধিকার নেই, সেগুলির জন্যও কর্মক্ষমতা রেকর্ড, অনুমোদন প্রক্রিয়া বা অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের মাধ্যমে আপনার সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপগুলির সাথে আপনার সীমানা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত।
যদি কর্মচারী প্রকল্পের ঝুঁকি নিয়ে আপত্তি জানিয়ে থাকে, ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট গ্রহণ থেকে ইনকার করে থাকে, অতিরঞ্জিত আয়ের প্রচারণা মুছে ফেলার দাবি করে থাকে, অথবা অসামান্য বিষয় উদ্ঘাটনের কারণে সক্রিয়ভাবে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, তবে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডগুলি তাৎক্ষণিকভাবে সংরক্ষণ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।
বিপরীতভাবে, যদি কোনো ব্যবহারকারীর জমা, ফান্ড সংগ্রহ বা ট্রেডিং গাইডেন্সে প্রকৃতপক্ষে অংশগ্রহণ করা হয়ে থাকে, তবে শুধুমাত্র “আমি একজন সাধারণ কর্মচারী” বলে সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়; বরং অংশগ্রহণের সময়, সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারী, ট্রেডিং পরিমাণ, নির্দিষ্ট অপারেশন এবং নির্দেশের উৎস সঠিকভাবে সংগঠিত করা উচিত। কর্মচারীর দায়িত্বপ্রাপ্তি একটি পদবীর উপর ভিত্তি করে নয়, বরং সম্পূর্ণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা উচিত।
আইনজীবীর পর্যবেক্ষণ
ওয়েব৩ প্রকল্পে অপারেশন, বিডি এবং সম্প্রদায়ের কাজে, ঝুঁকি পদবীতে নয়, বরং পদবী এবং ব্যবসায়িক ফলাফলের মধ্যে সংযোগের পদ্ধতিতে থাকে।
সাধারণ কন্টেন্ট লেখা, ব্র্যান্ড অ্যাক্টিভিটি সংগঠন বা সাধারণ কমিউনিটি মেইনটেন করা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবৈধ ব্যবসায়িক অপরাধ হিসাবে গণ্য হয় না। কিন্তু যখন কর্মচারীদের কাজ স্থানীয় ব্যবহারকারীদের খাত খোলা, USDT ক্রয়, জমা, ক্রয় বা অনুমোদিত নয় এমন আর্থিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের দিকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে প্রেরণ করে এবং তাদের আয় ব্যবহারকারীদের জমা বা ট্রেডিং ভলিউমের সাথে সরাসরি সংযুক্ত হয়, তখন সম্পর্কিত ঝুঁকিকে সহজেই “কোম্পানির বিষয়” হিসাবে বুঝা যায় না।
কর্মচারীদের জন্য, শুধু “আমি শুধু কর্মচারী” বলা নয়, বরং নিজের কাজের পরিসর, ক্ষমতার সীমানা, বেতন কাঠামো এবং ব্যক্তিগত বোধকে প্রমাণ করার জন্য সম্পূর্ণ প্রমাণ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রকল্প প্রতিষ্ঠানদের জন্য, সমস্ত গ্রাহক আকর্ষণ এবং লেনদেন রূপান্তরের কাজকে “ব্র্যান্ড অপারেশন” হিসাবে ঢাকা দেওয়া উচিত নয়; বরং, তাদেরকে পুনরায় পর্যালোচনা করা উচিত যে, প্রচারণার শেষ লক্ষ্য কোথায়, এবং কর্মচারীরা গ্রাহক, লেনদেন এবং অর্থের শৃঙ্খলে কীভাবে ভূমিকা পালন করছে।
প্রকল্পটি আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে, এর মানে সব কর্মচারীই দোষী; কোম্পানির ওয়ালেটের সাথে কোনো সংস্পর্শ না হওয়ার মানে এটি অবশ্যই ঝুঁকিহীন নয়। দণ্ডাত্মক দায়বদ্ধতা চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের উপর প্রয়োগ করা হবে—যারা ব্যবসায়িক ডিজাইন করেছে, যারা দিকনির্দেশনা নিয়েছে, যারা লেনদেন প্রচার করেছে, যারা অর্থের নিয়ন্ত্রণ করেছে, এবং যারা শুধুমাত্র সীমিত পরিসরে সাধারণ কাজ সম্পন্ন করেছে।