মার্স ফাইন্যান্সের সংবাদ অনুযায়ী, কয়েনফ্লিপ এবং তার সিইও বেঞ্জামিন ওয়েইসকে ওয়াশিংটন রাজ্যের ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস ডিপার্টমেন্ট (DFI) দ্বারা ইউনিফর্ম মানি সার্ভিসেস এক্ট লঙ্ঘনের অভিযোগ করা হয়েছে। DFI কয়েনফ্লিপের মানি ট্রান্সমিশন লাইসেন্স বাতিলের দাবি করছে, কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের পেশাগত কর্মকাণ্ড থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করছে এবং 1,029,600 ডলার জরিমানা আরোপ করছে। DFI-এর মতে, 2025 সালের পরীক্ষায় কয়েনফ্লিপের AML নিয়ন্ত্রণের অপর্যাপ্ততা, লেনদেন মনিটরিংয়ের অপর্যাপ্ততা, লেনদেন সীমা প্রয়োগের অনুপস্থিতি, নিয়ামক রিপোর্টিংয়ের অসঠিকতা এবং ফি-এর অস্পষ্টতা শনাক্ত করা হয়। এই সংস্থা আরও অভিযোগ করেছে যে, কয়েনফ্লিপ 15-এরও বেশি গ্রাহকের অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেনি। প্রস্তাবিত আদেশটি কয়েনফ্লিপকে যোগ্যতা সম্পন্ন ওয়াশিংটন রাজ্যের গ্রাহকদেরকে ফিরিয়ে দিতে, 60-এরও বেশি বয়সীদেরকে লেনদেন ফি এবং মার্জিন ফি ফেরত দিতে বাধ্য করবে। কয়েনফ্লিপ এবং বেঞ্জামিন ওয়েইস行政听证申请, 以对指控、退款要求、吊销执照、罚款和行业禁令提出异议。
ওয়াশিংটন রাজ্য কয়নফ্লিপের লাইসেন্স বাতিলের প্রস্তাব করেছে, এবং 1.03 মিলিয়ন ডলার জরিমানা আরোপ করেছে
MarsBitশেয়ার
সারাংশ
ওয়াশিংটন রাজ্যের ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস বিভাগ (DFI) কয়নফ্লিপ এবং সিইও বেঞ্জামিন ওয়েইসকে ইউনিফর্ম মানি সার্ভিসেস অ্যাক্টের লঙ্ঘন, বিশেষ করে AML এবং CFT পালনের ব্যর্থতার অভিযোগ করেছে। DFI কয়নফ্লিপের লাইসেন্স বাতিল, কোম্পানিকে শিল্প থেকে নিষিদ্ধ করে এবং 1.03 মিলিয়ন ডলারের জরিমানা আরোপের প্রস্তাব দিয়েছে। এই সংস্থা 2025 সালের পরীক্ষার সময় AML নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতা, লেনদেন মনিটরিংয়ের খারাপ অবস্থা, সীমা পূরণের ব্যর্থতা, অসঠিক রিপোর্টিং এবং অস্পষ্ট ফি প্রকাশের কথা উল্লেখ করেছে। কয়নফ্লিপকে অন্তত 15জন গ্রাহকের জন্য রিফান্ড দেওয়ার বিলম্বেরও অভিযোগ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আদেশটি ওয়াশিংটনের ব্যবহারকারীদের জন্য রিফান্ডের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে, যাদের 60+ বছরের বয়সী, তাদেরকে সম্পূর্ণ ফিরুদ্ধারের অধিকারী হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কয়নফ্লিপ এবং ওয়েইস অভিযোগগুলির বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে একটি প্রশাসনিক শুনানির অনুরোধ করতে পারবেন।
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।